无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《无锡芯朋微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为无锡芯朋 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，特就公司第五届董事会第二次会议审议的相关议 案发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股 份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定； 2、公司本次回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金或金融机构借 款，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议为临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮 件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信 息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先 生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-008 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的 《无锡芯朋微电子股份有限 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-007 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或 股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人 民币 8,000.00 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 67.55 元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事长、控股股东、实际控制人提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 22 日收到公司董事长、控股股东、实际控制人张立新先生提交的《关于提议无 锡芯朋微电子股份有限公司回购公司股份的函》。张立新先生提议公司以自有资 金或金融机构借款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-006 1、提议人：公司董事长、控股股东、实际控制人张立新先生。 2、提议时间：2024 年 1 月 22 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 公司董事长、控股股东、实际控制人张立新先生基于对公司未来发展的信心 和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 ...

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-005 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 86,000 股。 本次股票上市流通总数为 86,000 股。 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2020 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2020 年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 7 日，公司对授予激励对象名单的姓名 和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） (此页无正文,为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《无锡芯朋微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为无锡芯朋微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责 的态度，基于独立、客观判断的原则，特就公司第五届董事会第一次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司聘任的总经理具备相应的履职能力，相关工作经验 可以胜任所聘任的工作，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，亦不存在中国证监会和上海证券交易所认定的其他不得担任 上市公司高级管理人员的情形。本次聘任履行了相关法定程序，符合《公司法》 等 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-004 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》， 相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 公司第五届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡芯朋微电子股 份有限 ...

德恒上海律师事务所 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 见证意见 瘦恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-55989888/55989666 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 关于 见证意见 德恒 02G20230205-00002 号 致:无锡芯朋微电子股份有限公司 德恒上海律师事务所接受无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司") 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 1 月 11 日上午 10:00 召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证并出具本见证意 见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-001 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,309,416 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,309,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 3 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-003 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2024 年 1 月 12 日 1 / 1 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年1月11日在公司会议室召开。会议通知于2023年12 月29日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。全体监事共同推举赵云飞先生主持本次会议，会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 会议同意选举赵云飞先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过 之日起至第五届监事会任期届满时止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 ...