证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-002 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 会议同意选举公司第五届董事会专门委员会成员如下： 战略委员会:张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴； 审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东； 薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠； 提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴。 一、董事会会议召开情况 1 / 3 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议同意选举张立新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通 过之日起至第五届董事会任期届满时 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期间"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 江志强、何凌峰 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 25 日 （四）现场检查人员 江志强、何凌峰 6、查阅公司内控制度文件； 7、查阅本持续督导期间的关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料； 8、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 二、现场检查的具体事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 保荐人 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | | 议案二：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 8 | | | 议案三：《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 9 | | | 议案四：《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 | 10 | | 议案五：《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 | 11 | 2 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-072 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2020 年第 四次临时股东大会的议案》，关联董事已在 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-071 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2020 年第 四次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立 董事对本 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-065 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选 人的任职资格审查，公司董事会同意提名张立新先生、易扬波先生、薛伟明先生、 刘鲁伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名时龙兴先生、胡义 东先生、邬成忠先生为 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《无锡 芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员 会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会会议的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前 书面通知全体董事和监事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 1 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 前言 第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担 保法》等法律、法规、规范性文件及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东大会审议之前，应提前 五个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东大会做出决议当日书面通 知公司董事会办公室履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划授予价格调整、2020年及 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废、2020年限制性股票激励计划第三个 归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 苏同律证字2023第[368]号 江苏世纪同仁律师事务所 南京 中国 江苏世纪同仁律师事务所 关于元锡芯朋微电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划授予价格调整、2020年及2021年限制 性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废、2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的 法律意见书 苏同律证字 2023 第[368]号 致:无锡芯朋微电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《科创板上市公司自律监管指南第4 号 -- 股权 激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件,以及《无锡芯朋微电子股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《无锡芯朋微电子股 ...

第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、上海证券交易所业务规则及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 无锡芯朋微电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机关，股东大会应当在《公司法》《公 司章程》及本规则规定的范围内行使职权。股东大会行使职权时，不得干涉股东 对自身权利的处分。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大 ...