无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （"《规范运作》"）及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名或五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")对 募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,维护投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关法律规章和《无锡芯朋微电子股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况制定本办 法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则,对公司募集 资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资 金 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i 提名人无锡芯朗微电子股份有限公司董事会,现提名邬成忠 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人. 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯 朗徽电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朋微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-066 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 ...

第一条 为了健全公司治理结构，规范公司董事会提名委员会的职责和议事 程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。因 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名时龙兴先生、胡义东先生、邬成忠先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 （以下无正文） 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定， 无锡芯朋微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对第 五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人时龙兴先生、胡义东先生、邬 成忠先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资 ...

证券简称：芯朋微 证券代码：688508 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划第三个归属期归属条件的成就情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、芯朋微：指无锡芯朋微电子股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-070 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于修改公司章程、修订及制定公司部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、 公司章程的修订情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 情况如下： | | | 前，原董事仍应当依照法律、行政 | | --- | --- | --- | | | | 法规、部门规章和本章程规定，履 | | | | 行董事职务。除前款所列情形外， | | | | 董事辞职自辞职报告送达董事会 | | | ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属 限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、本激励计划作废部分已授予但尚未归属限制性股票事项的情况说明 | 6 | | 三、独立财务顾问意见 | 7 | | 四、备查文件及备查地点 | 8 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 芯朋微、上市公司、公司 | 指 | 无锡芯朋微电子股份有限公司（证券简称：芯朋微； | | --- | --- | --- | | 证券代码：688508） | | | | 股权激励计划、限制性股票 | | 无锡芯朋微电子股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 励计划 | | 计划 | | | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《无锡芯朋 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-069 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、 公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。 公司独立董事同意的独立意见： 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不 会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计 2 ...