无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议拟审议的有关事项进行 了事前审核，发表如下事前认可意见： 一、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所 需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三 次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) （此页无正文，为《无锡芯期微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签字: 徐伟 日 年 /2月 20 21 （ ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人胡义东,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股 份有限公司董事会提名为无锡芯 脱微电子 股份有限公司 第 五 届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朗微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 第一条 为完善无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡芯朋微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事会计专业委员 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-073 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（下称"芯朋微"或"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对激励计划及其 他相关议案发表了独立意见。 4、2021 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要职责为制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，对 公司董事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四条、第五条的规定补 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | --- | --- | --- | | ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 无锡芯朋微电子股份有限公司 （四）公司其他由于所任公司职务及参与公司重大信息筹划、论证、决策环节 等可能获取公司有关重大信息的人员； （五）重大事项出现时，无法确定重大信息报告义务人的，最先知悉或者应当 最先知悉该重大事项者为报告义务人。 第四条 重大信息报告义务人为重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促 本部门/公司内部重大信息的收集、整理的义务以及向董事会秘书报告所知悉重 大信息的义务。其主要职责包括： （一）对重大信息的进行收集、整理、分析、论证； （二）组织编制并提交重大信息相关报告，并对报告的真实性、准确性和完整 性负主要责任； 第一条 为规范无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《无锡芯 朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实 际 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡芯朋微电子股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为正在 履行无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"芯朋微"、"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对芯朋微预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本 次日常关联交易预计金额合计为 3,000.00 万元人民币。本议案关联董事易扬波、 徐伟回避表决，已由其他非关联董事审 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-064 公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会一致。 特此公告。 无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 20 日 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《无锡芯朋微电子股份有限公司章 程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开职工代表大会，选举徐梦琳女 士担任公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 附件：职工代表监事简历 徐梦琳女士，1990 年出生， ...

无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、 客观判断的原则，特就公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如 下独立意见： 一、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意 见 公司对本次激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的 相关规定，本次调整在公司 2020 年第四次临时股东大会授权范围内，调整的程 序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上所述，我们同意将本次激励计划授予价格由 50 元/股调整为 48.85 元/ 股。 二、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制 性股票的议案》的 ...