一、董事会会议召开情况 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-068 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 19 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会 议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 薛伟明、易扬波为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他 非关联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。 具 体 内 容 详 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《无锡芯朋微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 无锡芯朋微电子股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本项（一）（二）（三）所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括 1 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谁 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名时龙兴 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朗微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i = 本人邬成忠,已充分了解并同意由提名人无锡芯脱微电子股 份有限公司董事会提名为无锡芯肥微电子股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朋微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士。会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经 验。 公司董事会设薪酬与考核、审计、提名等委员会 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《无 监事会同意本次符合条件的 41 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 46.2 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件， 不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 监事会 锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 7 名激励对象因离职丧失激励对象资格，公司 2020 年限制性股票激励计 划第三个归属期 41 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 1 告 提名人无锡芯朋微电子股份有限公司董事会,现提名胡义东 为无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任无锡芯朗微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备 独立董事任职资格,与无锡芯朋微电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-074 无锡芯朋微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：462,000 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 120 万股，约占公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 11,280.00 万股的 1.06%。 （3）授予价格：48.85 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股48.85元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股 票。 （4）激励人数：授予 41 人，为公司董事、高级管理人员，骨干员工（不包 括独立董事、监事）。 （5）激励计划授予的 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人时龙兴,已充分了解并同意由提名人无锡芯朋微电子股 份有限公司董事会提名为无锡芯 脱微电子 股份有限公司 第 五 届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任无锡芯朋微电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2023-067 无锡芯朋微电子股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2023年12月8日以邮件及电话通知方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规 章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属的 ...