无锡航亚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 无锡航亚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案四：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》 | | | 的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 | | | | 11 | | 议案六：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案. | 12 | 2 三、股东参加股东大会依法享有发言 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-026 无锡航亚科技股份有限公司 关于特定股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有的基本情况 因自身需求，公司股东华航科创拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所 持有的公司股份合计不超过 1,200,000 股，即不超过公司股份总数的 0.46%，减 持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。华航科创普通合伙人 严奇将在本次减持股份计划中保持其持有华航科创股份的份额不变。 若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，减持股份数将进行相应调整。 公司收到华航科创出具的《关于无锡航亚科技股份有限公司股份减持计划的 告知函》，现将减持计划具体情况公告如下： | 股东名称 | 无锡华航科创投资中心（有限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | √是 | □否 | | | ...

丨证券研究报告丨 1 公司研究丨点评报告丨航亚科技（688510.SH） [Table_Title] 高基数下稳定增长，产能释放业务延伸 报告要点 [Table_Summary] 公司发布 25 年一季报，25Q1 实现营收 1.74 亿，同比增长 8.37%；归母净利润 0.31 亿，同比 减少 3.07%；扣非归母净利润 0.26 亿，同比减少 17.77%。剔除股份支付费用影响后，25Q1 实现归母净利润 0.37 亿元，同比增长 15.43%。 分析师及联系人 [Table_Author] 王贺嘉 杨继虎 SAC：S0490520110004 SAC：S0490525040001 SFC：BUX462 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% %% %% research.95579.com 航亚科技（688510.SH） cjzqdt11111 [Table_Title2] 高基数下稳定增长，产能释放业务延伸 [Table_Summary2] 事件描述 公司发布 25 年一季报，25Q1 实现营收 1.74 亿，同比增长 8.37%；归母净利润 0.31 亿，同比 减少 3.07%；扣非归母净利润 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-025 无锡航亚科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.20元（含税） 本次利润分配方案经无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月17日的2024年年度股东 大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本258,382,608股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共 计派发现金红利51,676,521.60元（含税）。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 公司全部类型的股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所 收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/4/30 | 2025/5/6 | 2025/5/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 17 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-025 无锡航亚科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 公司全部类型的股份的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向 股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指 定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营 业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管， 待办理指定交易后再进行派发。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-024 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以 电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-021 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》 经与会监事认真审议，同意以 2025 年 04 月 21 日为预留授予日，向符合预 留授予条件的 27 名激励对象授予 100.00 万股第二类限制性股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-020 无锡航亚科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 （二）审议《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限 制性股票的议案》 1 经与会董事认真审议，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已 经成就，同意以 2025 年 04 月 21 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 27 名 激励对象授予 100.00 万股第二类限制性股票。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 04 月 21 日以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 17 日 以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法规和《无锡航亚科技股 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-022 无锡航亚科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的 2024 年限制性股票预留 授予条件已经成就，根据无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2025 年 04 月 21 日召开第四届董事会第二 次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 04 月 21 日为 预留授予日，以人民币 9.67 元/股的授予价格向符合预留授予条件的 27 名激励对 象授予 100 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和 ...

无锡航亚科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对《无锡航亚科技股份有限公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 ...