无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱和平作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度，我严格按照相关法律法规、规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，忠实、独立地履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，考察并研究公司经营状况，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，加强审计监督，促进董事会规范运作和 公司治理水平提升，努力发挥独立董事及下属委员会委员的作用。现将2024年度 履行职责情况报告如下： （一）个人履历及任职情况 本人朱和平，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科 学与工程专业博士，注册会计师协会会员。1985年08月至1994年12月，曾任新疆 财经大学教师；1994年12月至2024年4月在江南大学任商学院会计系教授。现任 无锡新洁能股份有限公司等独立董事，2019年12月至今任公司独立董事。 本人在公司第三届董事会审计委员会中任主任委员，在公司董事会薪酬与考 核委员会中任委员。 （二）独 ...

本人王铁民，女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清 华大学工学学士、中科院力学所理学硕士、英国伦敦大学伦敦商学院管理学博士。 1995年10月至1999年2月，任清华大学科技处科技开发部横向科研项目合同办公 室主任，1999年3月至2001年7月，在清华大学公共管理学院师资班进修、曾任讲 师，2006年9月至今，历任北京大学光华管理学院组织与战略管理学助理教授、 副教授、博导，兼任北大管理案例中心执行主任、联席主任。 本人在公司第三届董事会提名委员会中任主任委员，在董事会战略与可持续 发展委员会、审计委员会中任委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务， 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人 具有相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王铁民作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， ...

无锡航亚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王良作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2024年度，我严格按照相关法律法规、规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，忠实、独立地履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，考察并研究公司经营状况，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，促进董事会规范运作和公司治理水平提 升，努力发挥独立董事及下属委员会委员的作用。现将2024年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及任职情况 本人王良，男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料 腐蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996年09月至2008年11月历任西安航空发 动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008年11月至2010年02月任西 安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师、技术中心主任；2010年02 月至2014年10月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记；201 ...

我们认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营 管理所需，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的 必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司 2025 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求， 符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审 议。 （以下无正文） 无锡航亚科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，《无锡航亚科技股份有限公司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董 事会议事规则》及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于客观、 独立的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项发表如下独立意见 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王铁民，已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会 提名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-014 重要内容提示： 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员崔腾先生 因个人原因辞职，其辞职后不再担任公司任何职务。 公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和 知识产权保护管理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及 其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能 力产生重大不利影响。 一、核心技术人员变动的具体情况 核心技术人员崔腾先生因个人原因辞去公司核心技术人员职务。离职后，崔 腾先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对崔腾先生为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢。 1、核心技术人员的具体情况 崔腾先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及自动 化学士，机械工程硕士,2011年09月至2018年09月，曾任沈阳黎明航空发动机有 限责任公司工艺技术员；2018年09月至2019年09月，历任华瑞（江苏）燃机有限 公司技术研发部产品工程师。曾任公司精机事业部工程技术部经理。截至本公告 披露日，崔腾先生未直接持有公司股份。 2、参与的研发项目和知识 ...

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1050 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司（以下简称航亚科技） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称募集资金专项 报告）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责任是提供真实、合法、完整 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-013 无锡航亚科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展保理业务概述 公司于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同 意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展金 额额度上限为 5,000 万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会审 议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无 锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审 议。 1 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟就公司在日常经营活动中 产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称"保 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-005 无锡航亚科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》等有关规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，本公司由华泰联合证券 有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定 价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股 发行价格为人民币 8.1 ...

无锡航亚科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务主要采用美元进行 结算，随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范 汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，降低市场波动对公司经营及损益带来的 影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公 司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇 率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及 2025 年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征， 基于审慎预测原则，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过 1,000 万美 元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度内可以滚动使用。资 ...