2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并 按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等有关规定，在 2024 年度勤勉尽责，认真履行职责，努力发挥审计委员 会专业作用，关注公司经营发展，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 无锡航亚科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事王铁民女士、 董事王莹女士三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计委 员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2024 年 3 月 28 日，张晖明先生为满足独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事的监管要求，同时考虑自身工作精力和实际情况，申请辞去公司第三届董事 会独立董事及审计委员会委员 ...

无锡航亚科技股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王铁民为无锡航亚科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无 锡航亚科 ...

2024 年度 2024 年度 环境、社会和公司治理报告 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 无锡航亚科技股份有限公司 无锡航亚科技股份有限公司 目录 CATALOGUE 无锡航亚科技股份有限公司 | 报告开篇 | | 01 | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | 行稳 致远 | | 董事长致辞 | 3 | | | 资质荣誉 | 5 | | | 十年匠心，专业推动进步 | 7 | 02 | | 2024 亮点绩效 | 8 | | | | | 厚积 | | | | 薄发 | | 关于我们 | 10 | | | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 内控内审 | 15 | | 合规运营 | 15 | | ESG 治理架构 | 16 | | 重要性议题分析 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 数转智改 | 21 | | --- | --- | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-008 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续 聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-009 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，对自 2024 年年度股东大会至 2025 年年度 股东大会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、 邵燃先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非 关联监事一致表决通过。 公司独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案 提交董事会审议，并形成以下意见：经过审慎核查，我们认为公司预计的关联交 易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开 1 公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见 ...

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王良,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会提 名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-016 无锡航亚科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-004 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于2025年3月27日以现场方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮 件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情 况，全体监事一致同意通过此议案。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 ...

无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《无锡航亚科技股份有限公 司章程》《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》及《无锡航亚科技股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡航亚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事 会第十三次会议拟审议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业 务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则， 符合相关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成 较大的依赖，且不会影响公司独立性。 公司已将上述 2025 年度拟发生的日常关联交易预计事项事先与我们进行了 沟通，我们一致同意将前述议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） (本页无正文,为《无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会 议第二次会议决议》之 ...