裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2024_1_3 □公司现场接待 □电话接待 □√其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 南方基金 周简之 鹏华基金 周书臣、吴思源 参与单位名称 招商银行 张大印 及人员姓名 宝盈基金 倪也、叶秀贤、容志能 博时基金 陈雨薇 日期时间 2024年1月19日、2024年1月22日 地点 深圳市 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、经营情况更新 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2024_1_2 √□公司现场接待 □电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 日期时间 2024年1月17日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书：王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年第四季度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2024_1_1 √□公司现场接待 □电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 日期时间 2024年1月15日至1月16日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书：王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年第四季度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司首席 运营官李晓刚先生递交的书面辞职报告。李晓刚先生因个人原因申请辞去公司首 席运营官职务。辞职后，李晓刚先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等相关规定，李晓刚先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。李晓刚先生 的辞职不会影响公司的正常运作和生产经营。 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-031 裕太微电子股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 26 日 1 李晓刚先生在担任公司首席运营官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对李晓刚先生担任首席运营官期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 裕太微电子股份有限公司董事会 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-030 裕太微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ytwdz@motor- comm.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 ...

裕太微电子股份有限公司 经过对史清先生的个人职业经历进行审慎检查，未发现史清先生有《中华人 民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也不存在其他 不得担任上市公司高级管理人员之情形。根据其教育背景、任职经历、专业能力 和职业素养，我们认为史清先生符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证 券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，具备担任公司总 经理的任职条件和履职能力。同时，公司本次聘任总经理的相关程序符合有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定。 综上所述，公司独立董事同意《关于公司总经理辞职及聘任总经理并变更法 定代表人的议案》的内容，同意聘任史清先生为公司总经理，任期自公司董事会 审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第 十 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-029 裕太微电子股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理并变更法定代表 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 关于公司总经理辞职的情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 总经理欧阳宇飞先生递交的书面辞职报告。欧阳宇飞先生因个人原因辞去公司总 经理职务；根据《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，欧阳宇飞先生将不再担任公司法定代表人。欧阳宇飞先生辞职后仍在 公司担任董事、董事会战略与投资委员会主任委员和董事会提名委员会委员并新 任董事会审计委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等 相关规定，欧阳宇飞先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。欧阳宇飞先生辞 去公司总经理职务后，仍为公司实际控制人之一，将继续履行《裕太微电子股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》的相关承诺并遵守《中 华人民共和国证券法》《上市 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_11-2 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年11 月6 日至11 月7 日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年第三季度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_11-1 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年10 月30 日至2023年11 月1 日 地点 线上电话会议、长沙 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年第三季度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 56,346,783.47 | -47.66 | 164,808,093.39 ...