2023 年第三季度报告 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 56,346,783.47 | -47.66 | 164,808,093.39 ...

裕太微电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-028 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议， 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合国家 有关法律、法规和《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表 决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1. 审议通过《裕太微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》 经核查，公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》等相关制 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-027 裕太微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《裕太微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经公司董事 会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下： （一）聘任首席人力资源官 经与会董事审议，同意聘任陈雪女士为公司首席人力资源官，任期自本次董 事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，陈雪女士简历详见附件。 截至本公告披露日，陈雪女士间接持有公司 0.0277%的股份，与公司控股股 东、实际控制人及持有公司 5%以 ...

经过审慎核查陈雪女士的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，我们 认为，其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得担任高级管理 人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 综上，公司独立董事同意董事会聘任陈雪女士为公司首席人力资源官，为公 司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之 日止。 裕太微电子股份有限公司 独立董事：计小青、姜华、王欣 2023 年 10 月 27 日 独立意见 我们作为裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 相关法律、法规、规范性文件以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第一届董事会第 十三次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 裕太微电子股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的 ...

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-026 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,255,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,255,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.5695 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.5695 | | （%） | | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：裕太微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦天 城律师事务所（以下简称"本所"）接受裕太微电子股份有限公司（以下简称 "裕太微"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），现就公司本次股东大会召开 的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依 法对本所出具的法律意见书承担相应责任 ...

编号：YT_ZQSWB_2023_10-3 裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 公司现场接待 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_10-2 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年10 月13 日、2023年10 月16 日 地点 线上会议、公司会议室、其他场所 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 投关 朱彦琪 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年半年度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...

裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | 关于向关联方许可技术暨关联交易的议案 5 | | 议案二 10 | | 关于调整公司独立董事薪酬方案的议案 10 | 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 裕太微电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《裕 太微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，裕太微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）特制定 2023 年第一次 ...

裕太微电子股份有限公司 证券代码：688515 证券简称：裕太微 裕太微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：YT_ZQSWB_2023_10-1 公司现场接待 电话接待 □其他场所接待 □公开说明会 投资者关系 活动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 日期时间 2023年10 月9 日至2023 年10 月10日 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书 王文倩 接待人员姓名 说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、介绍环节 首先就公司2023年半年度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 ...