向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 关于芯原微电子（上海）股份有限公司 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 21 日出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕25 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。芯原微电子（上海）股份有限公司（以下 简称"芯原"、"芯原股份"、"发行人"或"公司"）与海通证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函问题的回复 | 宋体 | 三、本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差 异，系为四舍五入所致。 7-1-2 问题 1.关于募投项目实施的必要性 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行 ...

〔2024〕25 号），以下简称"《问询函》"），具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯原微电子（上海） 股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所 审核问询函的公告》（公告编号：2024-011）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文 件的审核问询函的回复》等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交 所。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 芯原微电子（上海）股份有限公 ...

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于 芯原微电子(上海)股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 德师报(函)字(24)第 Q01110 号 芯原微电子(上海)股份有限公司： 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"申报会计师"或"我 们")接受委托，对芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"发行人"、"公 司"、"芯原"或"芯原股份")2023 年度财务报表执行了审计工作，并于 2024 年 3 月 29 日出具了德师报(审)字(24)第 P02741 号无保留意见审计报告。 我们于 2024 年 3 月 21 日收到了发行人转来的上海证券交易所科创板上市审 核中心《关于芯原微电子(上海)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函》(上证科审(再融资)【2024】25 号)(以下简称"问询函")。按照问询 函的相关要求和公司的相关说明，基于我们已执行的核查工作，我们对问询函中 需由申报会计师进行说明的相关问题回复如下。 如无特别注明，本回复的释义与募集说明书(申报稿)以及发行人及保荐机构 关于审核问询函的回复相同。 7-2-1 问题 2.关于融资规模和效益测算 根 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 电话会议 □ 其他（ ） 参与单位名称 2024 年 4 月 26 日 JK Capital Management、Marco Polo Pure Asset Management、大家资管、 泓德基金、嘉实基金、景林资产、天弘基金、英国巴克莱银行等 时间 2024年4月26日 调研方式 线上会议 公司接待人员 ...

1、Q1的业绩差，主要是一站式芯片定制业务差，主要是由于受到部分下游客户在 2023 年内去库存的 影响，一些项目的整体进度影响，一些客户的排单影响。 2、截至 2024 年一季度末，公司量产业务在手订单金额为 7.67 亿元，较 2023 年末增长约 23%。报 告期内公司芯片设计业务收入中，28nm 及以下工艺节点收入占比 94.14%，14nm 及以下工艺节点收 入占比 82.48%。 芯片设计服务收入2023年4.92亿元，一半来自14nm及以下的项目，项目主要是 手机芯片 数据中心 视 频VPU 自动驾驶 3、截至 2024 年一季度末，公司在手订单金额为 22.88 亿元，较 2023 年末增长 11.03%。2023 年末 在手订单中，公司预计一年内转化的金额约 18.07 亿元，占比近 90%，2024 年二季度起，公司在手订 单将较大规模地转化为收入。 4、Q1汽车电子领域的收入同比大幅增长 162.46%，该领域收入占营业收入比重提升至 22.41%。自动 驾驶和isp的带动 5、戴伟民：“芯原的视频ip做得很好，增长也好，抖音快手，海外的亚马逊 AMD也用”（这个是指 VPU，应该是客观 ...

本次会议仅服务于邀请参会的广大投资者会议PPT 音频及文字记录等内容仅供参会者内部使用不得公开发布 新人股份未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属听权新人股份将保留追究其法律责任的权利新人股份不承担应转发 好的 谢谢金门主持人那也感谢各位在周五晚上来参加我们这个一季度的业绩交流我是星源的IR 徐晓萌 那在此之前呢我先跟各位简单的更新一下我们这个一季度的一个业绩情况那后续呢我们这个先五分创始人总裁呃董事长戴总呢他也会给我们做进一步的一个这个分析呃那在这个过去的几年里面呢呃新元保持了一个成长的趋势那尤其是在这个2021年和这个 整个半导体行业周期行的时候我们还是保持了一个增长的趋势并且实现了一个盈利在去年上半年的时候我们也同样保持了一个盈利的趋势但在下半年可能受到部分客户订单进度的影响我们收入是有所波动但在二三年末我们看到我们在手订单的金额还是处于一个比较高的水平同时我们预计在二四年内转化的订单大概也有18.07亿元 在今年一季度呢因为受到部分客户订单安排的影响那尤其是量产客户的一些订单影响那我们一季度的营收是有所下滑收入数字呢是3.18亿元但从这个在手订单金额来看呢我们这个24年一季度末 ...

本次会议仅服务于邀请参会的广大投资者,会议PPT、音频及文字记录等内容仅供参会者内部使用,不得公开发布。西元股份未授权任何媒体转发本次会议相关内容,未经允许和授权的转载、转发均处侵权。西元股份将保留追究其反女子人的权利,西元股份不承担因 在会议开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将拥有提问时间下面有请主讲嘉宾发言谢谢 好的,谢谢金门主持人,那也感谢各位在周五晚上来参加我们这个一季度的业绩交流,我是新元的AR徐小萌Efi,那在此之前呢,我先跟各位简单的更新一下我们这个一季度的一个业绩情况,那后续呢,我们这个新元股份创始人总裁,董事长戴总呢,他也会给我们做进一步的一个这个分析。 那在这个过去的几年里面呢,新元保持了一个成长的趋势,那尤其是在这个2021年和这个整个半导体行业周期行的时候呢,我们还是保持了一个增长的趋势,并且实现了一个盈利。那在去年上半年的时候呢,我们也同样保持了一个这个盈利的趋势,但在下半年可能受到部分客户订单进度的影响,我们收入是有所波动。 但在二、三年末我们看到我们这个在手订单的金额还是处于一个比较高的水平同时我们预计在二、四年内转化的订单大概也有18.07亿元在今年一季度因为受到部分 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张 江大厦 20 楼芯原股份会议室 证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-023 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,506,814 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 207,506,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 41.5087 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 41.5087 | | （%） | | ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-022 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 年第一季度报告》。 特此公告。 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知已于 2024 年 4 月 19 日发出，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及电 话会议方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 Zhiwei Wang（王志伟）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、 《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2024 年 1-3 月的财务状况和经营成 果。监事会及全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

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