海通证券股份有限公司关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"或"公司"）持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1824 号文）同意，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通 股 20,000,000 股，募集资金总额为人民币 231,420.00 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 16,845.34 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-066 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十八次会议通知已于 2024 年 7 月 30 日发出，会议于 2024 年 8 月 1 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由第 三届监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》 和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划的情况下使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，能获得一定的 投资收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东 利 ...

海通证券股份有限公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （二）交易金额 1 结合 2024 年度生产经营计划和预期收付汇情况，公司对外汇风险敞口进行 了测算。2024 年度公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务交易金额累计不 超过 3,600 万美元（或其他等值外币）。 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）作为思瑞 浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"思瑞浦"）的持续 督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，对公司开展外汇套 期保值业务进行了核查，并发表核查意见如下： 一、拟开展的套期保值业务概述 （一）交易目的 目前国际宏观经济环境复杂多变，全球金融市场、汇率走势不确定性加剧。 由于公司海外市场客户及部分供应商以外币结算，汇率变化对公司经济效益会产 生一定影响，直接影响公司盈利能力。为规避公司所面临的汇率风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 投资者关系活动纪要 投资者关系 活动类别 特定对象调研 参与机构 【富国基金】【长城基金】【安信基金】【兴业基金】【工银瑞信】【华泰资管】 【太平资产】【中信证券】【华泰证券】【中信建投】共 13 人。 时 间 2024 年 07 月 29 日-2024 年 07 月 31 日 沟通方式 现场沟通 地 点 公司会议室 上市公司接待人员姓 名 董事会秘书李淑环；投资者关系部杨璇、杨德珩； 特别说明：对于已发布的重复问题，本表不再重复记录。 一、基本情况介绍 首先就公司基本情况及 2024 年第一季度经营情况做简要说明。 二、投资者交流主要内容 Q1：公司产品研发的策略？ 公司回复：公司始终坚持模拟平台类企业的发展策略，布局信号链、电源 管理和嵌入式 MCU 三大主产品线，对应二十多个细分产品线（例如放大器/ 投资者关系活动主要 比较器、ADC/DAC、CAN/LIN、LDO、DCDC、驱动、开关、电源监控、隔 内容介绍 离产品等）。公司在全力布局产品品类的同时，会兼顾垂直应用领域，在特定 时间内，如果某些产品，即在产品线规划蓝图上， ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-064 （二）截至 2024 年 7 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,186,440 股，占公司总股本 132,601,444 股的比例为 0.8947%，回购成交的最高价为 115.91 元/股，最低价为 82.51 元/股，回购均价为 94.22 元/股，使用资金总额为人民币 111,789,890.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 （三）本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通 过的回购股份方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的方案不存在差异，公司 已按披露的方案完成回购。 （四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股 权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-063 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时 1 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 20 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审〔2024〕4 号）（以 下简称"《审核问询函》"）。根据《审核问询函》的要求，公司回复审核问询 的时间总计不得超过 1 个月。如难以在前述时间内回复的，可以按照《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，向上交所申请延期一次，时间 不得超过 1 个月。 公司在收到《审核问询函》后，立即与相关中介机构进行了认真研究、讨论 并逐项核查和落实，并积极准备回复的相关工作。鉴于《审核问询函》中涉及的 部分事项尚需进一步核 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-062 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、新产品基本情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日发布 汽车级理想二极管ORing控制器TPS65R01Q，该产品常温下正常工作电流典型值 60μA，全温度范围内不超过100μA。产品具备20mV正向调节功能，相比于肖 特基二极管的VF值（0.3V左右@1A），正向电压更低，在相同条件下热损耗显著 减少，这种改进提升了系统的可靠性、有助于降低系统设计和运行的成本；产品 具有电池反向保护功能，可承受最大-65V的反向电压，有效保护与电池相连接的 模块和子系统；具有出色的冷启动性能，即使在冷启动运行期间输入电压低于4V （仍高于3.2V）时，也能确保外部NMOS保持正常工作状态。 二、新产品对公司的影响 三、风险提示 TPS65R01Q可广泛应用于工业控制、企业电源、汽车主机、高级驾驶辅助 系统、仪表盘、抬头 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-061 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 150 元 /股（含）；回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 6 个月内。具体内容详见公 司分别于2024年1月31日、2024年2月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-018）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规 ...

重要内容提示： 股东的基本情况 本次减持计划实施前，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金樱创投"） 持有公司股份 9,920,712 股，占减持计划披露时公司总股本的 7.48%。以上股份 均为公司首次公开发行前取得的股份，该部分股份已于 2023 年 9 月 21 日起解除 限售上市流通。2023 年 9 月 13 日，金樱创投出具《关于自愿延长限售股锁定期 的承诺》，承诺将上述首次公开发行前取得的股份自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 3 月 20 日。 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-060 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划时间届满暨减持结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 披露的减持时间区间届满 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 4 日，公司披露了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 ...

3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报 告和审计报告 | 序号 | 名称 页码 | | --- | --- | | 3-1-1 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司审计报告（容诚审字[2024]518Z0015 1 | | | 号）（2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月） | | 3-1-2 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司模拟财务报表审计报告（容诚审字 162 | | | 年 月） [2024]518Z0154 号）（2021 年、2022 年、2023 1-9 | | 3-1-3 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司审计报告（容诚审字[2024]518Z0547 324 | | | 号）（2022 年、2023 年、2024 年 月） 1-3 | | 3-1-4 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司模拟财务报表审计报告（容诚审字 494 | | | [2024]518Z0563 号）（2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月） | RSM 容诚 审计报告 深圳市创芯微微电子股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...