证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-017 科威尔技术股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1. 非独立董事 （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另 外领取董事津贴。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实 际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及 高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会 第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议了《关于公司高级管理人 员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高 ...

关于科威尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：科威尔技术股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） M 7 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科威尔股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0344 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24D4 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ਤੇ | 容诚专字[2024]230Z0344 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了科威尔技术股份有限公 司(以下简称科威尔公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-011 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕 涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交 ...

审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0184 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24MBB 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-126 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0184 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科威尔技术股份有限公司(以下简称"科威尔公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-015 科威尔技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高工作效率，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要， 在上述授权额度范围内行使决策权和签署相关法律文件，并具体实施相关事宜。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度的议案》，具体情况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需要， 提高资金运营能力，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度不 超过人民币 40,000.00 万元，授信期限自本次董事会审议通过之日起至下一次召 开相应董事会审议通过新的授信额度之日止。在授信期限内，授信额度可循环使 用。授信业务种类包括但不限于流动资金贷 ...

科威尔技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-018 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2. 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容诚会计师事务所经审计的 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科威 尔科技股份有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔 使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年11月7日出 具的《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2050号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,117,077股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为60.41元，募集资金总额为人民币188,302,621.57元，扣除不含税的 发行费用人民币4,877, ...

一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持， 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-012 科威尔技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的相关规定；2023 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内 的经营情 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 科威尔技术股份有限公司 本人雷光寅，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，本科毕业于浙江大学生物医学工程；博士毕业于美国弗吉尼亚理工大学 材料科学与工程。2010 年 5 月至 2018 年 1 月，担任福特汽车公司研发工程师， 负责半导体封装、电机控制器研发项目；2018 年 4 月至 2020 年 3 月，担任上海 蔚来汽车有限公司技术专家，负责新能源汽车电驱系统研发项目；2020 年 4 月 至今，担任复旦大学研究员，主要研究领域集中在功率半导体模块封装、 可靠 性验证及失效分析，发表论文 20 余篇，获得 30 余项国际发明专利与申请；2021 年 12 月至今，担任清纯半导体（宁波）有限公司首席科学家、董事；2022 年 3 月至今，担任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公 司独立董事，任期至 2025 年 6 月；2022 年 8 月至今，担任上海复臻半导体有限 公司总经理。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24PR、 内部控制审计报告 内部控制审计报告 科威尔技术股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚审字[2024]230Z0183 号 科威尔技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了科威尔股份有限公司(以下简称科威尔公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科威 尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...