科威尔技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：688551 证券简称：科威尔 科威尔技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 111,112,395.65 | | 14.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 18,328,172.49 | | -17.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-024 科威尔技术股份有限公司 二、募集资金专项账户开户情况 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于设立募集资金专项账户并授权签署资金专项账户监管协议的议案》，同意公司 设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并授权 公司经营管理层或其授权代表办理签署与银行、保荐机构的募集资金监管协议等 事宜。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司 章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）与中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股 份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至本公告披露日，公司本次募集资金专项账户开户情况如下： 1 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 专户用途 | 状态 | | --- | - ...

科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 股票简称：科威尔 股票代码：688551 2024 年 5 月 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 年年度股东大会会议须知 2023 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案五：关于公司《2023 | 年财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案六：关于公司《2024 | 年财务预算报告》的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 28 | | 议案九：关于公司监事 2024 | 年度薪酬方案的议案 | 29 | | 议案 ...

科威尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-022 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 25 日（星期四）至 04 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 15 日发布 公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 04 月 27 日发布公司《2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"上市公司"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，负责科威尔上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与公司签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期间的权利和义务， | | | 上海 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-021 科威尔技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事代 新社先生的书面辞职报告。因个人工作精力分配原因，代新社先生申请辞去公司 第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员 会委员职务。辞去上述职务后，代新社先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 代新社先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独立董事人数 少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营的正常运作。代新社先 生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 代新社先生确认其与公司董事会无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司 股东关注。代新社先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司 规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对代新社先生在 任职期间为公司发展所 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 分析师：姚遥（执业 S1130512080001) yaoy@ejzq.com.cn 联系人：唐雪琪 tangxuegi@gizq.com.cn 1.《科威尔公司点评： 业绩持续兑现，氢能和小功率双增 2. 《科威尔公司点评：利润率持续提升，氢能板块高速增 2. 《科威尔公司点评：利润率持续提升，氢能板块高速增 装订，2023-7.31 成交金额 科威尔 沪深300 敬请参阅最后一页特别声明 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------- ...

科威尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股 东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人卢琛钰，1977 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究 生学历，教授级高级工程师，氢能与燃料电池产业研究及标准化专家，中关村氢 能与燃料电池技术创新产业联盟秘书长，全国燃料电池及液流电池标准化技术委 员会第一、二届秘书长及现任副秘书长，中 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-014 科威尔技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分派比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 117,067,568.13 元，其中母公司报表中期末未分配利润为人民币 254,539,356.78 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施 ...

科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客 观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 科威尔技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1 ...