科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 参会单位 详见附件 时间 2024年1月25日 会议地点及形式 易董云会议/线上会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 战略投资总监 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司2023年度业绩亮点回顾 公司分为电源、氢能及功率半导体三大事业部，主要围 ...

科威尔技术股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"） 等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名 单进行审核，现发表核查意见如下： 2024 年 1 月 26 日 综上所述，我们一致同意本次符合条件的 19 名激励对象办理归属，对应限 制性股票的归属数量为 68,800 股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 （以下无正文） 科威尔技术股份有限公司监事会 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期1 ...

证券简称：科威尔 证券代码：688551 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 科威尔技术股份有限公司 1. 上市公司、公司、科威尔：指科威尔技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司高级管理人员、核 心技术人员和董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户的 行为。 10. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的激励对象为获得激励股票所需满足 的获益条件。 11. 归属日：限制性股票激 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-004 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票数量 112.90 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 8,000.00 万股的 1.411%，其中首次授予 90.32 万股，约占本 激励计划草案公告时公司总股本 8,000.00 万股的 1.129%，占本次授予权益总额 的 80.00%；预留 22.58 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 8,000.00 万股的 0.282%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 （3）授予价格：17.205 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股 17.205 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股 股票。 科威尔技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予 部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划 ...

同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-003 上述相关事项公司已于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行了披露。 科威尔技术股份有限公司 2、2021 年 5 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-030），根据公 司其他独立董事的委托，独立董事马志保先生作为征集人就 2021 年第二次临时 股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 关于作废处理部分限制性股票的公告 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开的第 二届董事会第十七次会议和第二 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-005 科威尔技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长 傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分6名激励对象因个人原因已离职， 不具备股 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归 属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票相关 事项 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《科创 板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《披 露指南》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下统称"法律法规"） 和《科威尔技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥科 威尔电源系统股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案） ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-006 科威尔技术股份有限公司 （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分6名激励对象因个人原因已离职， 不具备股权激励归属资格，现作废处理其已获授予但尚未归属的限制性股票合计 24,500 股。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-003）。 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2024-001 科威尔技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 315,120 股。 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 5 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十四次会议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关 事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科威尔技术股份 有限公司（以下简称"科威尔"或"公司"）2023年以简易程序向特定对象发行 股票的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，于2023年12月26日对公司进行 了现场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：康欣、彭辰 （二）现场检查时间 2023年12月26日 （三）现场检查人员 康欣 （四）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况以及承诺履行情况等。 （五）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所，对公司相关人员进行访谈； 2、查阅2023年公司召开的历次三会文件； 3、查阅上市公司的信息披露文件； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证 1 等资料； 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度 ...