青岛高测科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 / 8 青岛高测科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 青岛高测科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 1：《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 8 | 2 / 8 青岛高测科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 青岛高测科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2023-078 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 关于参加2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨召开三季报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，青岛高测科技股份 有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有 限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”，同时召开 2023 年三季报业 绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动暨 2023 年三季报业绩说明会将在深圳市全景网络有限公 司提供的平台采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023年 11月 8日（星期三）15:00至 17 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于参加2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动暨召开三季报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，青岛高测科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有 限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动"，同时召开 2023 年三季报业 绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次集体接待日活动暨 2023 年三季报业绩说明会将在深圳市全景网络有限公 司提供的平台采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 参与单位名称 太平养老保险、国联基金、睿远基金、平安养老保险、摩根士丹利基金、汇华理 及人员姓名 财、杭州萧山泽泉投资、兴业证券、深圳重器资产、海南果实私募基金、中邮证 券、新思路投资、民生证券、大和日华（上海）企业咨询、中立创业投资基金、长 江证券、泓德基金、中信证券、珠海阿巴马资产、摩根士丹利亚洲、上海睿亿投 资、长城华西银行、西藏合众易晟投资、上海证券、南京睿澜私募基金、中英益利 资产、郑州智子投资、山西证券、东北证券、云锋金融集团、中金公司、碧云资 本、众安在线财产保险、华创证券、北京富智阳光投资、天风证券、中银国际证 券、东海证券、财信证券、千合资本、广东正圆私募基金、安信证券、鸿运私募基 金、鹏华基金、中信建投证券、长城基金、浙商证券、华西证券、久御投资、江海 证券、招商基金、招商证券资产、上海景富投资、共青城润卿私募基金、国盛证 券、海南棕榈湾投资、深圳世纪致远私募证券基金、华安证 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688556 证券简称：高测股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 主要会计数据和财务指标 年初至报告期 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------| | 经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | 637,201,338.48 | 不适用 | | 基本每股收益（元 / 股） | | | 1.36 126.67 3.59 165.93 | ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，审议 通过之后方可实施。 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 9 月 30 日，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司期末可供分配利润为人民币 1,089,123,038.26 元（未经审计）。根据中国 证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期条件成就相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第713号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 高测股份、公司、贵司 | 指 | 青岛高测科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | | 公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条件成 | | 本次归属 | 指 | 就 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 《考核办法》 | 指 | 《青岛高测科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核 | | | | 管理办法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）激励计划的主要内容 公司分别于 2021 年 3 月 30 日和 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十五 次会议和 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《激励计划（草案）》主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量（调整前）：《激励计划（草案）》向激励对象授予 3,237,028 股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 161,851,400 股的 2.0000%。其 限制性股票拟 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及补充通知分别于2023年10月16日和2023年10月18日通过邮件或电话的方 式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董 事长张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 ...

青岛高测科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属名单的核查意见 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司管理制度的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核 查意见如下： 本激励计划预留授予部分第二个归属期的 2 名激励对象均符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激 励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象 获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司 ...