第四届监事会第一次会议决议公告 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，同日，公司 召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。为保证监 事会工作的衔接和连贯性，公 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培 训教室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 178,707,622 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 178,707,622 | | 3、出席会议 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开2024年 第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔 接和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年7月31日通过口头及邮件 方式送达公司全体董事，第四届董事会第一次会议于2024年7月31日在公司会议室 以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由全体董事一致推 举董事张顼先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规 范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 董 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。 为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合 资源配置，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际生产经营需要，公司对 组织架构进行了调整与优化，具体如下： 1、公司新设风控与审计管理办公室，原审计部并入风控与审计管理办公室， 风控与审计管理办公室负责集团风险管理体系的建设、风险控制及内部审计，直 接向董事会汇报工作。 2、原公共事务中心更名为行政服务中心，原公共事务中心除行政服务外其 他职能划入其他部门。 3、原总经办下设部门集团运营管理部、企业发展部、智能制造部调整为一 级部门，不再隶属于 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第159号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛高测科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第159号 致：青岛高测科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛高测科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意 ...

| | | 青岛高测科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》等 相关规定，公司于2024年7月31日召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职 工代表一致同意，选举罗梦璐女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代 表监事。上述职工代表监事将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会选举产生第四届监事会非职工代 表监事之日起至第四届监事会届满之日止。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履 职。 一、 关于选举职工代表监事的情况 2024年8月1日 附件：罗梦璐简历 罗梦璐，女，1992 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012 年 10 月至 2013 年 4 月，任公司出纳， ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 二、 第四届董事会各专门委员会组成情况 关于董事会、监事会换届完成并选举董事会各专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事 会非职工代表监事。同日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公 司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会。 2024 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四 届董事会董事长和副董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人 员及证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第 四 ...

青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 1 / 20 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | | | 8 | | 议案 | 2：《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 | | | 案》 9 | | 议案 | 3：《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案 | 4：《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》 11 | | 议案 | 5：《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 12 | | 议案 | 6：《关于修订<公司章程>的议案》 13 | | 议案 | 7：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14 | | 议案 | 8：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

青岛高测科技股份有限公司章程（2024 年修订） 青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原青岛高校测控技术有 限公司整体变更设立的股份有限公司。在青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为913702007940138810。 第三条 公司于2020年7月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股40,462,900股；于2020 年8月7日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：青岛高测科技股份有限公司 公司英文名称：Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. 章 程 二○二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | ...

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会董事候 选人任职资格的审查意见 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等 有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，公司第三届董 事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格 进行了审核，并出具如下审查意见： 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人张顼先生、张秀涛先生、李学于先 生、王目亚先生、臧强先生、于文波先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《中 华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形；最近 36 个月内未受过中国证监会行政处罚； 最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 ...