| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 审议通过《关于提名王宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 审议通过《关于提名王蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 （一） 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名，并经公司董事会提名 委员会资格审核，公司董事会同意提名张顼先生、张秀涛先生、李学于先生、王目 亚先生、臧强先生、于文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会选举通过之日起三年。 与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 审议通过《关于提名张顼先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 审议通过《关于提名张秀涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛高测科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经 董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名张顼先生、张秀涛先 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 提名人青岛高测科技股份有限公司董事会，现提名王文涛为青岛高测科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛高测科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青 岛高测科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 青岛高测科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人 民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技 术服务业等。安永华明提供审计服务的上市公司中与青岛高测科技股份有限公司 同行业客户共 70 家。 2.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风 ...

青岛高测科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的合法权益， 规范股东大会的组织和行为，确保股东大会的工作效率和科学决策，保证股东大会会议程序 及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 （一）会议的召集、召开程序是否符 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同日 召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 1、2023 年年度权益分派 公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以股权 登记日 2024 年 5 ...

青岛高测科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛高测科技股份有限公司董事会，现提名王辉为青岛高测科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任青岛高测科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛 高测科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子 ...

青岛高测科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王辉，已充分了解并同意由提名人青岛高测科技股份有限公司董事会提 名为青岛高测科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛高测科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》 ...