青岛高测科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股 东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一人，副董事长1名。 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （四）未达到本规则第九条至第十二条董事会审议标准的交易事项（提供担保除外）， 由董事长审批。董事会制定董事长工作细则，明确董事长的职责权限； （五）《公司章程》和 ...

青岛高测科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王文涛，已充分了解并同意由提名人青岛高测科技股份有限公司董事会 提名为青岛高测科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛高测科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 青岛高测科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李雪，已充分了解并同意由提名人青岛高测科技股份有限公司董事会提 名为青岛高测科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛高测科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 ...

青岛高测科技股份有限公司 提名人青岛高测科技股份有限公司董事会，现提名李雪为青岛高测科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任青岛高测科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛 高测科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 关于"高测转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 可转债付息债权登记日：2024年7月17日 可转债除息日：2024年7月18日 可转债兑息日：2024年7月18日 （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"高测转债" 自 2023 年 1 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 84.81 元/股。 因公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 5 月 12 日起转股价 格调整为 60.33 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整"高测转债" 转股价格的公告》。 因公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 ...

青岛高测科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"高测转债"累计有人民币 53,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,397 股，占"高测转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.000274%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"高测转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 483,247,000 元，占"高测转债"发行总量的 99.9890%。 本季度转股情况："高测转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换为公司股 份，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"高测转债"共有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 55 股，占"高测转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.000011%。 因 2022 年和 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完 成，上述有关转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调 ...

股票简称：高测股份 股票代码：688556 转债简称：高测转债 转债代码：118014 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 年度受托管理事务报告 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《青岛高 测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的青岛高测科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"受 托管理协议"）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □电话会议 东吴证券、申万宏源证券、上海国际信托、蜂巢基金、东海基金、大和资本、上海 证券、远夕基金、华福证券、国金证券、金鹫资本、东海证券、西南证券、兴业证 参与单位名称 券、华泰证券、光合未来基金、浙商中拓、新思路投资上海、东北证券、厦门熙典 及人员姓名 私募基金、瑞银证券、远桥资产、民生证券、西部证券、中金公司、华西证券、诺 鼎资产 时间 2024年6月12日～2024年6月14日 地点 公司会议室 总经理 张秀涛先生 上市公司 董秘 王目亚先生 接待人员姓名 IR经理 熊玉琳女士 投资者关系活动主要内容 1、公司钨丝进展情况？ 公司在SNEC2024展会上领先行业推出21μm规格钨丝金刚线，并在行业首推钨丝母线冷拉工 艺，始终保持钨丝细线化迭代领先优势。目前，公司钨丝金刚线出货占公司金刚线整体出货比例接近 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于调整可转换公司债券"高测转债"转股价格暨转股 停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 励计划首次授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期归属结果暨股份上市公告》。 因公司完成限制性股票归属登记手续，需调整可转债转股价格，本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118014 | 高测转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/18 | 全天 | 2024/6/18 | 2024/6/19 | 调整前转股价格：36.29元/股 二 ...

国信证券股份有限公司 关于 青岛高测科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务第二次临时报告 （2024 年度） 二〇二四年六月 1 重要声明 二、高测转债的基本情况 1、可转换公司债券简称：高测转债 2、可转换公司债券代码：118014 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《青岛高 测科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的青岛高测科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"受 托管理协议"）、《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 ...