Core Viewpoint - The board of Beijing Aeronautical Materials Research Institute Co., Ltd. has assessed the independence of its independent directors for the year 2024, confirming that they meet the relevant requirements for independence as per regulatory guidelines [1]. Summary by Relevant Sections Independent Directors' Assessment - The independent directors, Ye Zhongming, Huang Jin, and Yu Hao, have been evaluated and found to have no conflicting interests or relationships that could impair their independent judgment [1]. - The assessment confirms that the independent directors do not hold any positions other than their role as independent directors within the company or its major shareholders [1]. Compliance with Regulations - The independent directors have adhered to the requirements set forth by the Company Law, the Guidelines for Corporate Governance of Listed Companies, and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [2][3][4]. - Each independent director has conducted a self-assessment regarding their independence, confirming that there are no circumstances affecting their independence for the year 2024 [2][3][4]. Self-Assessment Results - The self-assessment reports from the independent directors indicate that they do not have any direct or indirect holdings of more than 1% of the company's issued shares, nor do they have any family members in positions that could affect their independence [2][3][4][5]. - The reports also confirm that none of the independent directors have served in any capacity that would compromise their independence in the past twelve months [2][3][4][5].

| 关于北京航空材料研究院股份有限公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | 目 录 | | | | | | | | | 委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司 | | | | | | | | | | 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | 联系电话：010-88611663 2 附表 | | | | | | | | | | | | | | 关于北京航空材料研究院股份有限公司 | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | 资金占用方 | | | 占用方与上市公司的关联关 | | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占用资 | 2024 年度占用累计 | | | 2024 年度偿还累计 | 2024 年度占用资金 | | 2024 年期末占用资 | | | | | | | 非经营性资金占 | | | | | | | | ...

2024 年度 环境、社会和公司治理报告 1 CONTENTS 01 关于本报告 04 走进航材股份 07 ESG 管理 57 报告索引表 59 读者反馈表 01 | 治理篇 | | --- | | 稳健运营 夯实治理根基 | | 坚持党建引领 | 13 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 17 | 03 环境篇 绿色发展 守护和谐家园 | 环境安全管理 | 33 | | --- | --- | | 构建安全防线 | 34 | | 应对气候变化 | 38 | | 优化能源利用 | 41 | | 守护生命之源 | 43 | | 捍卫绿色底线 | 43 | 目录 02 产品篇 创新引领 聚焦主责主业 | 推动科技创新 | 23 | | --- | --- | | 铸就品质基石 | 28 | | 加强供应链管理 | 30 | 04 社会篇 以人为本 履行社会责任 | 保障员工权益 | 49 | | --- | --- | | 助力人才发展 | 53 | | 践行公益使命 | 55 | 关于本报告 本报告是北京航空材料研究院股份有限公司发布的第二份 ESG 报告，披露 2024 年度公司在 ESG ...

统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"） 《金融许可证》《营业执照》等证照资料，并对其截至 2024 年度财务报表等相 关资料进行审核分析，公司对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估，具体情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经金融监管机构批准，在国家 工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承 兑；从事固定收益类有价 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-006 北京航空材料研究院股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 》等有关规定，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或" 公司"）编制了截至2024年12月31日的《北京航空材料研究院股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航空 材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,000 万股，每股发行价 格为 78 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-007 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第二次会议（定期会议）、第二届 监事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易 预计情况的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、 刘晓光、汤智慧、刘颖回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司 监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合 相关法律法规的规定。 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：北京航空材料研究院股份有限公司（ 以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所 必要的，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格 遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度外部审计机构履职情况评估报告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年年度审计机构。根 据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关 于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同 在审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2011 年 12 月 22 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 三、公司对致同履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为致同具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、 期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其在执业过程中坚持独立审 计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立 性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行 为规范有序，审计结果表明公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务 状况与经营成果，审计程序严谨、结论可信。 经公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-008 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 传真：010-62497510 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电子邮箱：info@baimtec.com 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 召开第二届董事会第二次会议（定期会议），审议通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》，同意聘任仝电涛先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。 仝电涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履 行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。仝电涛先生的简历详见附 件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：北京市海淀区永翔北路5号 特此公告。 联系电话：010-62457705 仝电涛先生 ...

一、会计师事务所基本情况 北京航空材料研究院股份有限公司 关于董事会审计委员会 2024 年度外部审计机构 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定 和要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 225 名，注册会计师人数为 1,364 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 400 人。2023 年年报上市公司审计客 户 257 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业等，上市公 司审计收费 3.55 亿元。 （ ...

北京航空材料研究院股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 12 月，公司完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员 会与第一届董事会审计委员会成员保持一致，由三名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，分别为叶忠明先生、黄进先生、唐斌先生，主任委员由具备会计专 业资格的独立董事叶忠明先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合《董事会审计委员会工作细则》的 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司")董事会 审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认 真审慎地履行了审计监督职责，维护了公司及全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 2024 年度，董事会审 ...