证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-011 北京航空材料研究院股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 200 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 359,319,953 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 359,319,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.8488 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.8488 | （四） 表决方式 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-013 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议（以下简称"会议"）于2025年4月23日以电子邮件发出通知，并于2025年4月 29日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（ 其中委托出席2名，监事会主席吴文生因其他公务，书面委托监事张晓出席会议并代 为行使表决权、主持会议；监事李兴无因其他公务，书面委托监事李佩桓出席会议 并代为行使表决权）。会议由监事张晓主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研 究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-012 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议（以下简称"会议"）于2025年4月23日以电子邮件发出通知，并于2025年 4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘晓光因其他公务以通讯方式出席） 。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北 京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 公司拟新设发展计划部和运营保障部。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。 （二 ...

北京航空材料研究院股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 | | | | 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 | | | | 续影响的政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于北京航空材料研究院股份有限公司 航材股份 2024 年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 喜源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:北京航空材料研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2024 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-255 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京航空材料研究院股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2024年度股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证, ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料 2025 年 4 月 | 2024 | 年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三 | 关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案 | 20 | | 议案四 | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 | 21 | | 议案五 | 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 | 29 | | 议案六 | 关于公司董事 年度报酬总额的议案 2024 | 30 | | 议案七 | 关于公司监事 2024 年度报酬总额的议案 | 31 | | 议案八 | 关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 | 32 | | 议案九 | 关于公司 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告； （5）对公司高级管理人员进行访谈； （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司 ...

下调目标价至 61.78元，维持"增持"。 2024年营收及净利润同比小幅增长，参照2024 年公司业绩实现情 况，结合近期下游行业需求变化等因素，下调2025-2026 年eps 至1.50/1.71 元（前值1.63/2.08元），新增 2027 年EPS 1.98 元，参照可比公司2025 年平均41.23倍PE，给予公司2025 年41.23 倍PE，下调目标价至 61.78 元，维持"增持"评级。 全年业绩同比微增，四季度净利润大幅改善。1）2024 全年，公司实现营业收入 29.32 亿元，同比增长 4.62%；归属于上市公司股东的净利润 5.81 亿元，同比增长 0.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5.14 亿元，同比降低 9.26%，主要系产品结构变化。2）2024 年第四季度公司实现营业 收入7.36 亿元，同比增长21.08%；归母净利润1.45 亿元，同比增长97.91%。3）基础材料产品收入同比 减少 7.83%，主要系产品订单减少；航空成品件产品收入同比增加 9.09 %，主要系产品订单增长，毛利 率下降主要系产品结构变化；非航空成品件产品收入同比增加 44. ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-010 北京航空材料研究院股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2024年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以文字网络互动结合现场形式召开，公司将针对 2024 年年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3月 31日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为方便广 大投资者更全面、深入地了解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司拟于 2025 年 4 月25 日（星期五）下午参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2024 年度集体业绩说明会，通过网络文字互动与现场相结合的方式，与广大投资者进 行互动交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2025年4月25日(星期五)下午 ...

中航证券有限公司张超,方晓明,闫天路近期对航材股份进行研究并发布了研究报告《2024年年报点评：全 年业绩平稳，四季度利润增长98%》，下调航材股份目标价至64.0元，给予买入评级。 航材股份(688563) 事件 公司3月31日公告，公司2024年实现营业收入(29.32亿元，+4.62%)，归母净利润(5.81亿元，+0.84%)，扣 非归母净利润(5.14亿元，-9.26%)；毛利率(29.64%，-1.91pcts)，净利率(19.82%，-0.74pcts)。同时，从单 季度来看，2024年Q4公司单季度实现营业收入(7.36亿元，+21.08%)，环比增长7.19%；单季度归母净利润 (1.45亿元，+97.91%)，环比增长16.16%。 投资要点 2024年全年业绩平稳，2024Q4单季度归母净利润增长98% 2024年公司营业收入(29.32亿元，+4.62%)，公司产品结构发生变化，航空成品件、非航空成品件和加工服 务收入增长，基础材料收入同比减少。归母净利润(5.81亿元，+0.84%)，增长幅度放缓明显主要系本期公 司产品结构变化、综合毛利率下降，同时公司持续增加研发投入，研发费用同比 ...