一、 聚焦经营主业，提升经营质量 2024 年，公司持续加大市场开拓，加快培育燃气轮机、国内民航客机、教练 机、核电等领域新业务，培育新的经济增长点，多领域已实现产品交付或签订合 作协议。截止目前，加大市场开发，紧盯关键客户，15 种合金、涉及近 20 项产 品正在陆续认证；主动谋划，识别燃机、汽车等市场机会，11 种合金正在推进认 证；航空领域争取到 10 余家客户近百种新产品，积极开拓民机市场，实现 HM118 密封剂批量供货，GXC-50 胶料、防火密封剂等 10 余种产品进入适航 QPL；航天 领域开拓百余种新产品；船舶领域新增几十种新产品交付。打通镇江基地生产流 程，完成国际宇航产品及国内航空发动机、航天领域部分产品的转产认证，与国 外某客户签署 2025 年-2030 年长期框架协议，累计合同金额折合人民币约 21 亿 元，市场份额显著增加。 2024 年，募投项目中"航空高性能弹性体材料及零件产业项目"完成主体钢 结构安装；高温合金熔铸事业部和飞机座舱透明件事业部新建产能的转产认证顺 利，产能显著提升。航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司 77%的股权已于 2024 年 6 月无偿划转至控股股 ...

公司代码：688563 公司简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-009 重要内容提示： 召开地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-004 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月27日上午在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯方式出席1 名，监事张晓因其他公务以通讯方式出席；委托出席1名，监事会主席吴文生因其他 公务，书面委托监事李兴无出席会议并代为行使表决权、主持会议）。会议由监事 李兴无主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2025年3月17日以电子邮件发出通知 ，并于2025年3月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘颖因其他公务以通讯 方式出席；委托出席2名，董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并 代为行使表决权；董事汤智慧因其他公务，书面委托董事长杨晖出席会议并代为 行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-003 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-005 北京航空材料研究院股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京航空材料研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润 581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金57,936,013.85元后，2024年实现可供分 配利润523,108,315.47元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润 1,255,347,259.79元。 鉴于公司目前经营情况良好，现金流充足，为了保障股东合理的投资回报， 根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，经董事会决议，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 1 每股分配比例：每10股派发现金红利3.02元（含税），不送红股、不以资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,932,101,961.25, representing a year-on-year increase of 4.62%[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥581,044,329.32, a slight increase of 0.84% compared to the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 9.26% to ¥513,548,998.28, primarily due to changes in product structure and increased R&D investment[23]. - Basic earnings per share for 2024 decreased by 11.03% to ¥1.29, influenced by the public issuance of shares in July 2023[23]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 91.85% to ¥21,622,088.62, attributed to expanded business scale and increased accounts receivable[23]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥11,734,820,256.82, reflecting a year-on-year increase of 2.01%[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.48% to ¥10,361,105,649.05 by the end of 2024[21]. - The weighted average return on equity decreased by 4.31 percentage points to 5.70%[22]. - The total cash dividend for the year amounts to RMB 216,900,000, accounting for 37.33% of the net profit attributable to shareholders[6]. Research and Development - R&D expenses increased by 18.78% during the reporting period, with R&D investment accounting for 8.26% of operating revenue[22]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥242,190,746, representing an 18.78% increase from the previous year's ¥203,893,067[85]. - The company applied for 35 invention patents during the reporting period, with a total of 298 patents applied for cumulatively[83]. - The company achieved a total of 16 authorized patents during the reporting period, bringing the cumulative total to 210[83]. - The company is actively researching high-strength, easily collapsible shell/core preparation technology for titanium alloy castings, enhancing its technological capabilities[52]. - The company has established a positive cycle where R&D drives sales and sales support R&D, ensuring a dual-driven development model[45]. - The company has made significant advancements in its core technologies, maintaining a leading position in the domestic market[79]. Corporate Governance - The company has successfully completed the election of the board of directors and supervisory board, ensuring efficient corporate governance and operations[38]. - The company emphasizes respect for stakeholders' rights, including shareholders, customers, employees, suppliers, and partners, to promote sustainable development[169]. - The company has improved its management incentive mechanisms to enhance the motivation and creativity of its management team, aiming for high-quality development[169]. - The company has conducted six board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[167]. - The company has established a management system for insider information to ensure proper registration and management of individuals with access to sensitive information[169]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[184]. Market Position and Strategy - The company aims to become a world-class aerospace materials R&D and manufacturing enterprise by 2025, focusing on high-quality development and enhancing core competitiveness[162]. - The company plans to increase its market share in both military and civilian sectors, with a specific emphasis on expanding into high-end civilian products[162]. - The company is committed to innovation-driven strategies, utilizing self-raised R&D funds to tackle key challenges and expand into new technology innovation areas[162]. - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product development capabilities[177]. - The company is exploring potential partnerships and collaborations to drive growth and market expansion[177]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in its report, urging investors to pay attention to investment risks[4]. - The company faces risks related to increased competition in the aerospace materials market due to policy adjustments and new entrants[119]. - The company is actively managing idle funds by investing in high-safety, liquid financial products, which has led to an increase in non-operating income[121]. Production and Operations - The company has implemented strict supplier management and procurement processes, ensuring quality and compliance through dynamic evaluation of suppliers[47]. - The production model is based on a "sales-driven production" approach, with a focus on maintaining reasonable inventory levels[49]. - The company has established mass production capabilities for ceramic-based sealing materials and self-adhesive fireproof sealants[80]. - The company has successfully completed the design and preparation of ceramic shells for large-scale casting, meeting stringent quality standards[101]. Employee and Management - The company employed a total of 924 staff members, with 571 in production, 28 in sales, 181 in technical roles, 19 in finance, and 125 in management[196]. - The total compensation for R&D personnel reached 7,282.24 million RMB, with an average salary of 40.23 million RMB[109]. - The company has revised its employee performance management system during the reporting period, focusing on four dimensions: work performance, quality, attitude, and ability[197]. - The company has a diverse board of directors with expertise in various fields, contributing to well-rounded decision-making[177]. Financial Management - The company has restricted assets totaling ¥2,434,690,599.48, including time deposits and performance bonds[144]. - The financial expenses increased by 29.98%, resulting in a net financial expense of -¥65,429,049.22[142]. - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, down 91.85% year-on-year[122]. - The company has established a comprehensive evaluation method for the internal quality of the products, ensuring high standards in production[104].

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 （一） 实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格为 人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》（众环验字 [2023]0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司已与保荐人、存放募集资金 的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方 监管协议》。 1 （二） 以前年度已使用金额和本年度使用金额及当前余额 1、 以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字(2025)第 110A005011 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta the state of the suppo 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 审计报告 我们审计了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称 航材股份)财 务报表,包括 2024年12月 31目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张明慧、杨萌 （三）现场检查人员 张明慧、杨萌、郝嘉耕 关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对航材股份 2024 年度（以下简 称"本持续督导期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （四）现场检查时间 2025 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主 ...