https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 04 日(星期一) 至 11 月 08 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@baimtec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-035 北京航空材料研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本 ...

航材股份（688563.SH）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 1~3Q 收入稳健；推进项目建设打造长期发展基础 2024 年 10 月 30 日 ➢ 事件：10 月 29 日，公司发布 2024 年三季报，1~3Q24 实现营收 21.96 亿 元，YOY +0.1%；归母净利润 4.36 亿元，YOY -13.3%；扣非净利润 3.82 亿元， YOY -24.1%。业绩表现基本符合市场预期。受行业需求端调整的影响，公司营 收增速放缓；利润端受毛利下降、研发增加等影响出现下滑，我们综合点评如下： ➢ 受需求影响 3Q24 业绩承压；产品结构变化影响毛利率。1）单季度角度： 公司 3Q24 实现营收 6.87 亿元，YOY -21.7%；归母净利润 1.25 亿元，YOY - 39.7%；扣非净利润 1.10 亿元，YOY -47.0%。净利润同比下滑幅度较大主要系 营收同比减少、收入结构变化致毛利同比下降、研发投入同比增加所致；2）利 润率方面：公司 1~3Q24 毛利率同比下滑 3.9ppt 至 30.6%；净利率同比下滑 3.1ppt 至 19.9%。毛利率下 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-034 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司董事会 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日 召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名 并修订其工作细则的议案》。现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，加大科技创新投资力度， 公司经研究并结合实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董 事会战略与可持续发展委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加委员会关 于科技创新、可持续发展和ESG工作管理职权等内容，并相应修订部分条款。本 次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-031 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 九次会议（以下简称"会议"）于2024年10月23日以电子邮件发出通知，并于 2024年10月29日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议 由董事长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集及召开程序符合《中华人民 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688563 证券简称：航材股份 北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------ ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航 空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对航材股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格 为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额）， 实际募集资金净额 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-032 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 033）。 三、备查文件 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于2024年10月23日以电子邮件发出通知，并于2024年 10月29日上午以通讯方式召开。会议应出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-033 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过37亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理。公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置 募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或存款类产品（包 括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司 董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。保荐 机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。现将公司本次使用部分暂时闲置募 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，并由 董事会选举产生。 1 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束 后立即就任。 第一章 总则 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，经战略与可持续发展委员会委员过半数推选产生，负责主持 委员会工作。若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员， 则由董事长担任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水 平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略与可持续发展委员会，主要负责对 公司长期发展战略、重大投资决策、科技创新、可持续发展规划 和 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会委员由 6 名董事 ...

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 近日，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司非独立董事郑成哲先生递交的书面辞职报告。郑成哲先生因工作调整原因申 请辞去公司第一届董事会非独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬 与考核委员会委员职务。郑成哲先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职 务。截至本公告披露日，郑成哲先生未持有公司股份。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郑成哲先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郑成哲先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事、 战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的补选工作。 郑成哲先生在担任公司非独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及董事会对郑成哲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-030 北京航空材料研究院股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...