深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月28日-6月2日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关系活 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 动类别 £ 新闻发布会 R 路演活动 £ 现场参观 £ 其他： 参与单位名称 共10家机构（详见附件与会清单） 时间 2024年5月28日、6月2日共2场 地点 深圳、上海 公司接待人员 董事会秘书：王鸣阳 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 的 法律意见书 二〇二四年五月 释 义 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所接受深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司的 委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等现行法律、法规、规范性文 件的有关规定，就公司本次激励计划授予（以下简称"本次授予"）所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证 言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开， 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召 集、召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 董事会认为公司及拟授予的激励对象均符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）中关于授予条件 的规定，本次激励计划的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授 予日符合相关规定。董事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 27 日， 并同意以 12.29 元/股的授予价格向 56 名激励对象授予 175.00 万股限制性股票。 本议案已经董事会薪酬 ...

一、 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的分配情况 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （截至授予日） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 27 日 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 数量 | 占本激励计 划拟授出权 益数量的 | 占授予时股 本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 宋永波 | 中国 | 副董事长、总经理 | 6.00 | 3.43% | 0.01% | | 王鸣阳 | 中国 | 董事会秘书 | 6.00 | 3.43% | 0.01% | | 二、核心骨干（共 人） 54 | | | 163.00 | 93.14% | 0.29% | | 合计 | | | 175.00 | 100.00% | 0.31% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-048 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》 （2024-049）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日以现场方式召开，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开 程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）设定的 激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件规 ...

授予事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二四年五月 | 第一章 | 声 明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 义 释 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 7 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 9 | | | 一、限制性股票授予条件 9 | | | 二、董事会关于授予条件成就的情况说明 9 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 11 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问报告 第一章 声 明 独立财务顾问： 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；亚辉龙 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划（草案）》"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-049 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 5 月 27 日 限制性股票授予数量：175.00 万股，占目前公司股本总额 56,927.59 万股 的 0.31% 股权激励方式：第二类限制性股票 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票授 予条件已经成就，根据深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二十 三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》，确定 2024 年 5 月 27 日为授予日，以 12.29 元/股的授予价格 向 56 名激励对象授予 175.00 万股限制性股票。现将有关 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024年5月20日-24日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关系活 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 动类别 £ 新闻发布会 R 路演活动 £ 现场参观 £ 其他： 参与单位名称 共46家机构（详见附件与会清单） 时间 2024年5月20日-24日共22场 地点 北京、线上 公司接待人员 董事会秘书：王鸣阳 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-044 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月8 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年5月10日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，本次激励计划内幕信息 知情人在自查期间不存在交易公司股票的行为。 三、结论 公司在筹划激励计划事项过程中， ...