中信证券股份有限公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亚辉龙"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对亚辉龙使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员 2021 年 3 月 9 日核发的《关于同意深圳市亚辉 龙生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]755 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股（每股面值人 民币 1 元），并于 2021 年 5 月 17 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本 次发行"）。本次发行的发行价 ...

变更会计师事务所的简要原因：深圳大华国际为注册地在深圳的会计师事务 所，已完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展等事宜，具备服务 大型国有企业、上市公司的专业能力。同时，深圳本地会计师事务所为公司开展审计 业务将更具时效性的优势。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司经营 管理需要，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 履行相应的选聘程序，拟将公司 2024 年度审计机构由大华会计师事务所变更为深圳 大华国际。 公司审计委员会、董事会对本事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-025 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙（以) 下简称"深圳大华国际会计师事务所"或"深圳大华国际"）。 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 亚辉龙于 2008 年成立，系一家国内领先的体外诊断产品提供商，主营业务 为以化学发光免疫分析法为主的体外诊断仪器及配套试剂的研发、生产和销售， 及部分非自产医疗器械产品的代理销售业务。公司秉持"专注生命健康事业，努 力让科技造福人类"的使命，始终如一、追求卓越、不断为人类生命健康事业提 供卓越的产品及服务，努力成为免疫及生化诊断领域龙头企业，全球体外诊断领 先企业。 2024 年，公司将重点从以下方面着手，进一步提升核心竞争力： 研发方面，公司将聚焦重点领域，加大研发投入，持续提升原材料及高端仪 器自研自产能力。公司已建立武汉、长沙、日本等研发中心，将依据多地研发人 才，在包括抗原、抗体及磁珠等上游原材料，以及在包括高速生化诊断仪器、全 自动流水线系统等高端仪器方面加大研发投入，不断提升上游原材料的自产率， 以及在高端仪器方面实现自产，以提供公司持续竞争能力。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为推动深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"亚辉龙"或"公司"） 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-022 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟归属股票数量：96.74 万股（其中首次授予部分第二个归属期归属 94.99 万股，预留授予部分第二个归属期归属 1.75 万股） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 200.00 万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 40,500.00 万股的 0.49%。其中首次授予 163.30 万股，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.40%，首次授予部分占本次授予权益总额 的 81.65%；预留 36.70 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09 ...

公司代码：688575 公司简称：亚辉龙 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-021 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 7、2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，董事会同意限制性股票的预留授予日 （第二批次）为 2023 年 1 月 17 日，以 11.14 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 4 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 26 | | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 监事会 38 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 通知和公告 47 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 51 | | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发起 ...

（一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 且至少 1 人为会计专业人士，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内， 公司独立董事成员包括章顺文先生（已离任）、刘登明先生、李学金先生、石春 茂先生（新任）。其中，章顺文先生、石春茂先生为会计专业人士。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关规定，本人认真行使法规所赋予的权利，及时 了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，积极发挥独立董事的独立作用，维护公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘登明，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获得湘潭大学法 学专业学士学位、湘 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-019 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 17 日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"亚辉龙"）已提前将于 2024 年 6 月 5 日到期的前次用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金（实际最高使用 10,000 万元）全部归还至募集资金账户，并已将上述募集资 金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人； 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二十一次、第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主 营业务相关的生产经营活动，使用期限为自 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"班 报告编码:京242 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 1-2 0) 5835 0011 传真：86 (10) 5 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 r 三、内部控制的固有局限性 大华内字[2024]0011000475 号 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称 " 亚辉龙公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企 ...