募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010474 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） c.mof.gov.cn) 报告编码 : 京24KC 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | ﺍ | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 1 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年 | 1-8 | | | 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 大華食計師事務時 十代会计师事务所 (特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www dahua- 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[20 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估 后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-026 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）的实际经 营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为 客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对合并范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本期计提的资产减值损失总额为 8,071.00 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 783.65 | 主要为应收账款、其他应收款减值 | | 资产减值损失 | 7,287.35 | 主要为存货减值、固定资产减值、长期股 | | | | 权投资减值、无形资产减值 | ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事石春茂先生、李学金先生、刘登明先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石春茂先生、李学金先生、刘登明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善公司的利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权 益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划的制定着眼于投资者的合理回报，公司的长远和可持续发展，综合考 虑公司实际经营情况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持 续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的 连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）严格执行公司章程规定的公司利润分配的基本原则； ...

关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-84821649 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010475 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 此"。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 | 1-2 | | í í | 溶制市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联负金任米情 | 1-2 | | | 况汇总表 | | / /N/ 35 大美食計師事務所 控 股 股 ...

北京市君合（深圳）律师事务所 关于 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 二〇二四年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语、简称或专业术语具有如 下含义： | 简称 | 指 | 全称或含义 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划》 | | 公司/上市公司/亚辉龙 | 指 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | | | 《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市亚辉龙生物科技股 份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 2022 | | 本法律意见书 | 指 | 属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就及部分限制性股 | | | | 票作废事项的法律意见书》 | | 中国证监会 | 指 ...

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-017 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：深圳市开源医疗器械有限公司、深圳市科路仕医疗器械有限公司、 深圳市锐普佳贸易有限公司、亚辉龙（香港）有限公司、香港大德昌龙生物科技有 限公司、湖南亚辉龙生物科技有限公司、武汉德芯生物科技有限公司、长沙亚辉龙 生物科技有限公司、深圳市大道测序生物科技有限公司、深圳市昭蓝生物科技有限 公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（含子公司，以下简称"公司"或"亚辉龙"）预计对上述 10 家子公司及授 权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司申请融资或其他业务需要提供 合计不超过人民币 113,000 万元及不超过港币 20,000 万元的担保额度。截至 2023 年 年末，公司及其控股子公司对外担保余额 11,258. ...

公司简称：亚辉龙 证券代码：688575 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第二个归属期归 属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、亚辉龙：指深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《深圳市亚辉龙生物 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足 相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）任职 的核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或 作废失效的期间。 9. 归属：指激励对象满足获益条 ...

2023 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履职。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中审计委员会主任委员（召集人） 由会计专业人士担任。审计委员会成员包括独立董事章顺文先生（因任职境内上 市公司独立董事超 3 家，已离任）、独立董事石春茂先生（新任）、独立董事刘登 明先生、非独立董事胡鹍辉先生。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、审计委员会召开会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，审议通过了 2022 年 度财务报告审计工作计划、2022 年年度报告、续聘 2023 年度审计机构、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告、2 ...