证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-069 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区 1 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上非独立董事、独立 董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独 立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。适用累积投票制时，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与待定董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票数位候 选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数最多者当选。 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政 法规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法 律法规"）和《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司股东大会就选举两名以上非独立董事、独立董事或非职工代表 监事进行表决时，应当实行累积投票制。为免疑义，股东大会仅选举 或变更一名董事或监事，以及同时选举或变更一名非 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 总 | 则 3 | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 4 | | | 股份 4 | | | 股东和股东大会 9 | | | 董事会 26 | | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 监事会 38 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 通知和公告 47 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 修改章程 51 | | 总则 为维护深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、 部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法 规"）的规定，制订《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为深圳市亚辉龙生物科技有限公司经整体变更以发 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第一条 为进一步完善深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规、部 门规章、交易所的制度以及其他规范性文件的规定（以下简称"法 律法规"）及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 独立董事工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中 ...

在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实 施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或 自然人，视同公司的关联人。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了更好地规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所 的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚 辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，决策程序合规，信息披露规范。保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益。公司应当积极通过资产 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 1 第一条 为规范深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事 方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所 的制度以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳市亚辉龙 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳 市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策 所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股 东，关注其他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律法规和《公司章程》的 规定履行职责。 第四条 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-070 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露公司产品通过美国FDA 510(K)审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请的 iFlash 3000-C 化学发光免疫分析仪和 iFlash-HCG（人绒毛膜促性腺激素）试剂盒通过了美国 FDA 的 510(K)审核，获准使用 K 号（K223690）。 2023 年 12 月 13 日 前述两款产品通过美国 FDA 510(K)审核，标志着亚辉龙的 iFlash 3000-C 化学发 光免疫分析仪及 iFlash-HCG（人绒毛膜促性腺激素）试剂盒可以进入美国市场，有利 于进一步增加公司产品开拓国际市场的综合竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。 但产品上市后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因素影响，公司尚无法预测上述 产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-067 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召 开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市 亚辉龙生物科技股份有限公司监事会议事规则》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 13 日 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市亚辉龙生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）和其他 有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深 圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则》 （以下简称"本细则"）。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职 责。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 1 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的 指定联络人。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-066 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下: 序 号 产品名称 注册编号 注册证有效期 注册 分类 预期用途 1 抗 BP180 抗体检测试剂 盒（化学发光法） 粤械注准 20232401976 至 2028/11/29 二类 用于体外定性检测人血清中的抗 BP180 IgG 抗体，临床上主要用于大疱性类天疱疮 的辅助诊断。 一、医疗器械注册证的基本情况 二、对公司的影响 大疱性类天疱疮(bullous pemphigoid：BP)是自身免疫性大疱性疾病,老年人多见, 偶见于儿童和青少年。临床表现为紧张性水疱和大疱,尼氏征阴性,有不同程度的瘙痒, 多数不伴黏膜损害。BP 患者血清中产生针对皮肤基底膜带的循环自身抗体,包括抗表皮 基底膜抗原 230 ...