深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月13日-14日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关系活 £ 媒体采访 £ 业绩说明会 动类别 £ 新闻发布会 £ 路演活动 R 现场参观 R 其他：电话会议 参与单位名称 54家机构（详见附件与会清单） 时间 2023年11月13日、14日 地点 公司总部、电话会 董事会秘书：王鸣阳 公司接待人员 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-065 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 ir@szyhlo.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-064 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 三、风险提示 上述注册证的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准入资格。由于医疗器械产品 具有高科技、高附加值等特点，产品上市后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因 素影响，公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下: 序 号 产品名称 注册编号 注册证有效期 注册 分类 预期用途 1 抗 BP230 抗体检测试 剂盒（化学发光法） 粤械注准 20232401846 至 2028/11/08 二类 用于体外定性检测人血清中的抗 BP230 IgG 抗体，临床上主要用于大 疱性类天疱疮的辅助诊断。 一、医疗器械注册证的 ...

截至目前，公司已先后取得 145 项化学发光试剂国内《医疗器械注册证》（共 199 个发光试剂国内注册证）。本次《医疗器械注册证》的取得，有利于进一步丰富公司的 全自动化学发光产品线，完善了亚辉龙的血栓性疾病检测套餐。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于近日收 到了由广东省药品监督管理局签发的医疗器械注册证,具体信息如下: | 序 | 产品名称 | 注册编号 | 注册证有效期 | 注册 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 分类 | | | | 纤维蛋白（原）降解 | 粤械注准 20232401807 | | | 用于体外定量测定人血浆中的纤维 蛋白/纤维蛋白原降解产物（FDP）的 | | 1 | 产物测定试剂盒（化 | | 至 2028/11/01 | 二类 | 含量。临床上主要用于原发性和继发 | | | 学发光法） | | | | 性纤维蛋白溶解功能亢进相关疾 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年10月29日） 股票简称：亚辉龙 股票代码：688575 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投资者关系活 £ 媒体采访 R 业绩说明会 动类别 £ 新闻发布会 £ 路演活动 £ 现场参观 R 其他：电话会议 参与单位名称 165家机构共计238人（详见附件与会清单） 时间 2023年10月29日 地点 电话会 董事长：胡鹍辉 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 年初至报告期 2023 年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------| | | | | | | √适用 □不适用 | | | | | 项目名称 | 变动比例（ | % ） | 主要原因 | | 营业收入_本报告期 | | -40.66 | 主要系新冠抗原产品市场变化， | | 营业收入_年初至报告期 末 | | -50.63 | 销售大幅减少所致 | | 归属于上市公司股东的 ...

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年 10月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 〈以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 指引第1号 -- 规范运作》、等法律法规及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 章程》〈以下简称"《公司章程》"）的要求,作为深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,在认真阅读相关会议资料并对有关情况进 行详细了解后,对相关事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任董事会秘书的议案》 经过对王鸣阳先生的背景、工作经历的了解,我们认为:王鸣阳先生具备相 关专业知识和工作经验,已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备 履行相关职责的能力和任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定 的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限 尚未届满的情况等。对王鸣阳先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、 《 ...

关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023-062 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经 公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王鸣阳先生（简历详见 附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时为 止。即日起公司董事长胡鹍辉先生不再代行董事会秘书职责。 王鸣阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书 职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁 ...

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2023- 061 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年 限制性股票授予条件已经成就，根据深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 11 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 12 日为授予日，以授 予价格 9.10 元/股向符合条件的 60 名激励对象授予 198.30 万股限制性股票，现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董 ...

中信证券股份有限公司 在利益输送、损害公司和股东利益的情形。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务 状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。董事 会在审议该议案时，没有需要回避表决的关联董事，会议审议、表决程序符合有关法律 法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。 公司监事会就该事项形成了决议：公司本次日常关联交易额度预计的事项不会损害 公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的相关规定，同意公司本次日常关联交易预计的议案。 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚辉龙"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司（含并表范围内子公司，下同）与关 联方深圳市卓润生物科技有限公司及其全资子公司湖南卓润生物科技有限公司（以下合 称"卓润生物"）销售原材料、商品，采购商品，提供租赁服务等日常关联交易 ...