| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于不向下修正"芯海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已触发"芯海转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，同时在未来六个月内即本公告披露日至 2025 年 10 月 18 日， 如再次触发"芯海转债"转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕494 号"《关于同意芯海 科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同 意公司向不特定对象发行 410.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资 ...

Core Viewpoint - The company, Chipsea Technology (Shenzhen) Co., Ltd., is expected to trigger a downward adjustment of the conversion price for its convertible bonds due to its stock price being below 85% of the current conversion price for 10 consecutive trading days [2][9]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 4.1 million convertible bonds with a face value of 100 RMB each, raising a total of 4.1 billion RMB, with a net amount of approximately 401.96 million RMB after expenses [2][3]. - The convertible bonds were approved by the China Securities Regulatory Commission and began trading on August 18, 2022, under the name "Chipsea Convertible Bonds" and code "118015" [3][4]. Group 2: Conversion Price and Adjustment - The initial conversion price was set at 56.00 RMB per share, which was adjusted to 55.71 RMB per share on October 27, 2022, and further adjusted to 55.68 RMB on January 17, 2023, due to stock incentive plan adjustments [5][6]. - The current conversion price is 55.67 RMB per share, effective from December 14, 2023 [6]. Group 3: Downward Adjustment Conditions - The company may adjust the conversion price downwards if the stock price remains below 85% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [9]. - If the conditions for adjustment are met, the board will convene to decide on the adjustment and disclose the decision promptly [9][8].

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下 修正条件的相关情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 1、证券代码：688595，证券简称：芯海科技 2、债券代码：118015，债券简称：芯海转债 3、转股价格：55.67 元/股 4、转股时间：2023 年 1 月 27 日至 2028 年 7 月 20 日。 5、芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）股票自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 11 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%（即 47.32 元/股），存在触发《芯海科技（深圳）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的 转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：688 ...

Core Insights - The Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Artificial Intelligence Index (950180) has shown a positive performance, with a 0.97% increase as of April 11, 2025, and notable gains in constituent stocks such as Chipsea Technology (688595) up 8.19% and Lanqi Technology (688008) up 5.29% [3][4]. Performance Summary - The Sci-Tech AI ETF (588790) has experienced a 0.91% increase, marking its fourth consecutive rise, with a latest price of 0.55 yuan. Over the past three months, the ETF has accumulated a 7.70% increase, ranking 2nd among comparable funds [3][4]. - The ETF's liquidity is strong, with an intra-day turnover of 4.12% and a total transaction volume of 1.08 billion yuan. The average daily transaction volume over the past week is 3.94 billion yuan, leading among comparable funds [3][4]. - In terms of scale, the ETF has seen a significant growth of 26.96 million yuan over the past two weeks, ranking 1st among comparable funds. Additionally, the ETF's share count increased by 36 million shares in the past week, also ranking 1st [3][4]. Return and Risk Metrics - Since its inception, the Sci-Tech AI ETF has achieved a highest monthly return of 15.59%, with an average monthly return of 15.59% and a monthly profit probability of 69.57%. The probability of making a profit over a three-month holding period is 87.50% [4]. - The ETF has a relative drawdown of 0.36% compared to its benchmark since inception, indicating a relatively stable performance [4]. Fee Structure and Tracking Accuracy - The management fee for the Sci-Tech AI ETF is 0.50%, and the custody fee is 0.10%, which are among the lowest in its category [4]. - The ETF has demonstrated high tracking accuracy, with a tracking error of 0.010% over the past month, the best among comparable funds [4]. Top Holdings - As of March 31, 2025, the top ten weighted stocks in the Sci-Tech AI Index account for 70.57% of the index, including Lanqi Technology (688008) and Chipsea Technology (688521) [5][7]. Industry Insights - The semiconductor and AI sectors are expected to accelerate their domestic production processes due to ongoing global trade tensions. Key areas of focus include advancements in semiconductor technology and the growth of domestic AI models [7].

重要内容提示： ● 投资者可于2025年4月10日（星期四）至2025年4月16日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱info@chipsea.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日发布公司2024年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于 2025年4月17日下午15:00-17:00参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-017 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 债券代码：118015 债券简称：芯海转债 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 股东大会须知 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 （2025 年 4 月 22 日） | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 8 | | 议案 3：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 议案 4：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 | 10 | | 议案 5：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 | 11 | | 议案 6：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 12 | | 议案 7：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 | 13 | | 议案 8：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 | 14 | | 议案 9：关于公司 2025 年度对外担保预计的议案 | 15 | | 议案 10：关于公司及子公司 ...

天风证券股份有限公司 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"、"公司"、"发行人"） 经中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1930 号）同意，公司于 2020 年 9 月 28 日向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股并在上海证券交易所科创板上 市，公司聘请中信证券股份有限公司担任公司首次公开发行股票的保荐机构，持续 督导期至 2023 年 12 月 31 日。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494 号），并经上海 证券交易所同意，公司由主承销商天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、 "保荐机构"）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行可 转债已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，天风证券为本次发行可 转债的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。同时，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》》等相关 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于参加2024年度科创板芯片设计环节行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 15:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成 果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025年4月17日（星期四）下午15:00-17:00 （二） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 2025 年 4 月 16 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 ...

天风证券股份有限公司 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为芯 海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"、"公司"或"发行人"） 的持续督导保荐机构，负责芯海科技的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪 报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 持续督导工作制度，并针对具体 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的持续督导工作制定相应的工作 | | | | 计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议，该协议已明确了双方在持续 | | | 议，明确双方在持续督导期 ...

Core Points - The company achieved a revenue of 702 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 62.22% [1][2] - The net profit attributable to shareholders was -173 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -182 million yuan [1][2] - The net cash flow from operating activities was -97 million yuan, compared to 15 million yuan in the same period last year [1][2] Financial Performance - Revenue for 2024 was 702 million yuan, up from 433 million yuan in 2023, marking a 62.22% increase [2] - The net profit attributable to shareholders in 2023 was -143 million yuan, and in 2022 it was 3 million yuan [1][2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -157 million yuan in 2023 and -40 million yuan in 2022 [1][2] - The company plans not to distribute profits for 2024, with no cash dividends or stock bonuses [2] Capital Raising Activities - The company was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on September 28, 2020, with an initial public offering (IPO) raising 571 million yuan [3] - The net amount raised after deducting issuance costs was 494 million yuan, which was 50.65 million yuan less than originally planned [3] - The company issued convertible bonds in 2022, raising a total of 410 million yuan [4][5]