二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为，公 ...

| | | 根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易 所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的有关规定，青岛静远、北京 建华、南通建华、中投建华、辽宁联盟和扬州嘉华均在中国证券投资基金业协会 完成备案，对煜邦电力的投资期限在 60 个月以上，符合上述法规的要求。现将 其有关权益变动情况告知如下： | 信息披露 | 名称 | | | 北京建华创业投资有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 注册地址 | | | 北京市海淀区海淀北二街 | | | 号 8 | 6 | 层 710-74 | 室 | | | 本信息 | 权益变动时 间 | 2024 年 | 6 | 月 15 | | 日至 2024 | 年 | 8 月 | 14 日 | | | | | 变动方式 | 变动日期 | | | | 股份种类 | | | 变动股数 （股） | | 变动比例 | | 权益变动 | 集中竞价交 | 2024 年 | 6 | 月 15 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 4,087,866 股，占公司总股本的 1.65%；股东北京建华创业投资有 限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 3,577,290 股，占公司总股 本的 1.45%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建 华"）持有煜邦电力股份 3,325,000 股，占公司总股本的 1.35%；股东中投建华 （湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦电力 股份 2,500,000 股，占公司总股本的 1.01%；股东辽宁联盟中资创业投资企业（有 限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,895,256 股，占公司总股 本的 0.77%；股东扬州嘉华创业投资有限公司 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董 事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会拟聘任李化青先生为财务总监， 任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十四次会议，会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通 知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到财 务总监刘文财先生递交的书面辞职报告，刘文财先生因其个人原因申请辞去财务 总监职务，辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。刘文财先生未以任 何形式持有公司股份。刘文财先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董 事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董 事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同 意聘任李化青先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会届满止，其简历详见附件。 北京煜邦电力技术股份有限公 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京煜邦电力技术股份有限公司 股票代码：688597 信息披露义务人：青岛静远创业投资有限公司、北京建华创业投 资有限公司、南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）、中投建 华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）、辽宁联盟中资创业 投资企业（有限合伙）、扬州嘉华创业投资有限公司、钱惠高 通讯地址：北京朝阳区工体北路 13 号世贸国际中心一号楼 17 层 持股变动性质：减持股份 签署日期：2024 年 8 月 15 日 信息披露义务人声明 股票上市地点：上海证券交易所 本 部 分 所 述 词 语 或 简 称 与 本 报 告 书 " 释 义" 所 述 词 语 或 简 称 具 有 相 同含义。 股票简称：煜邦电力 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《上 市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法" )、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》(以下简称"准则 15 号" ) 及相关的法律、法规编写本报 ...

（二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 3,400.00 万元到 4,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 2,957.45 万元 到 3,557.45 万元，同比增长 668.27%到 803.85%。 2、预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为 3,150.00 万元到 3,750.00 万元，与上年同期相比，将增加 2,862.15 万元到 3,462.15 万元，同比增长 994.32%到 1202.76%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-084 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）2024 年上半年 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为，公司本次部分限制性股票的作废符合《上市公司股权 激励管理办法》、《上海 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）、 《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同 意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,141,420 股。现将相关事项公 告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 12 月 28 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司本激励计划首次及预留授予部分第一个归属期均为自首次授予日起 16 个 月后的首个交易日起至首次授予日起 28 个月内的最后一个交易日当日止，截至本 公告披露日，公司首次及预留部分限制性股票第一个归属期归属条件均已成就， 首次授予部分第一个归属期已届满。由于近期市场环境发生变化，公司股价与授 予价格出现了一定程度的倒挂，激励对象自愿无条件放弃第一个归属期可归属的 限制性股票，公司将作废处理上述首次及预留授予部分第一个归属期内未归属的 限制性股票 1,105,020 股。 综上，本次共计作废的限制性股票数量为 1,141,420 股。作废完成后，首次授 予及预留授予合计的激励对象由 72 人调整为 70 人（其中首次授予及预 ...