1 | 第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成，其 | 9 名董事组成，其中 | 第一百〇五条 董事会由 | | | --- | --- | --- | --- | | | 人。 | 3 | 独立董事为 | | 中独立董事为 3 人。 | | | | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 1 人，联席董事长 1 人，副 | | 董事会设董事长 | | | | 人。 | 董事长 1 | | 第一百一十四条 董事长和副董事长由董事 | 第一百一十四条 董事长、联席董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产 | | | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | | | 生。 | | | 第一百一十六条 公司联席董事长、副董事长 | | | | 第一百一十六条 副董事长协助董事长工 | 协助董事长工作。董事长不能履行职务或不 | | | | 作，董事长不能履行职务或不履行职务时， | 履行职务时，由联席董事长履行职务；联席 | | | | 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职 | 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 | | | | 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推 | 副董事长履行职务 ...

天合光能股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保 障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关规定和《天合光能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式 开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月 至少召开一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 第六条 召开监事会定期会议，应将会议通知和会议文件于会议召开 10 日 前（不包括开会当日）以书面形式送达全体监事。情况紧急时，经全体监事同意， 可以不受此通知时限的限制。 召开监事会临时会议，应将会议通知和会议文件于会议召 ...

天合光能股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 本委员会负责拟定董事和高级管理人员的选任标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就 - 1 - 第一条 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 治理准则》和《天合光能股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 第五条 召集人和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本 委 ...

天合光能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《天合 光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 第五条 被担保方应符合以下条件： （一 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席张银华先生 召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：经核查，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家 相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。公司制定了《外汇套期保值业务管 理制度》，已就拟开展的外汇套期保值业务出具了可行性分析报告，并完善了相 关内 ...

华泰联合证券有限责任公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，就 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的事项进行了认真、审 慎的核查，并发表意见如下： 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前 提下，公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不 超过人民币 1,400 亿元（或等值外币）的授信总额度，公司及合并报表范围内下 属子公司互相提供担保上限额度不超过人民币 1,165 亿元（或等值外币）。实际 担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司董事会提请股 东大会授权公司法定代表人签章或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营 情况的需要，在授信总额度及担保上限额度范围内，办理融资及担保的具体事项。 担保方式与担保期限等具体事宜以公司与 ...

天合光能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第四条 董事会设董事长 1 人，联席董事长 1 人，副董事长 1 人。公司联 席董事长、副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 联席董事长履行职务；联席董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长 履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第五条 董事会会议由董事长召集和主持。 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会定期会议每年至少 召开 2 次会议。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议 召开董事会临时会议。独立董事可以提议召开董事会临时会议，提议召开董事会 临时会议应当经全体独立董事过半数通过。董事长应当自接到提议后 10 日以内 召集和主持董事会会议。 - 1 - 召开董事会定期会议，董事会办公室应将会议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对天合光能开展外汇套期保值业务进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司的出口业务和海外电站项目开发业务主要采用美元等外币进行结算，且 外币贷款等交易日益频繁，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货 币波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公 司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司拟开展与日常经营联系紧密 的外汇套期保值业务。公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额和资金来源 根据公司 2024 年底的外汇风险敞口、2025 年出 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）本次预计 2025 年度发生的 日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理， 不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财 务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易 中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于2024年12月13日召开了第三届董事会独立董事第五次专门会议，审 议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，并经公司全体独立 董事一 ...

天合光能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《天合光能股份有限公司章 程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司董事和董事会； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员、破产管理人及其成员； （七）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管 ...