公司代码：688611 公司简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 □是 √否 2、重大风险提示 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨 论与分析"中的"四、风险因素"。 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以公司现有 总股本10,956.40万股，预计拟派发现金红利2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2803 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们 ...

（二）投资者保护能力 杭州柯林电气股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 241 人，注册会 计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3107 号 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州柯林电气股份有限公司（以下简称杭州柯林公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州柯林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭州柯林公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭州柯林公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州柯林电气股份有限公司 杭州柯林电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-020 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了 第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了杭州柯林电气股份有限公司第四届董事会第 四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转 增 4 股，公司总股本为 10,956.40 万股，本次合计拟转增 4,382.56 万股，转增后 公司总股本增加至 15,338.96 万股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为 准）。上述议案尚需经过股东大会审议通过。 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会通过后实施，公 司将根据本次权益分派 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规要求和《公司章程》的有关规定 ，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司2024年度董事会审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024年度，公司董事会审计委员会由独立董事缪兰娟女士、独立董事毛卫民先 生和公司董事陆俊英女士组成，其中缪兰娟女士为会计专业人士及审计委员会召集人 。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符 合履职要求。 1、2024年2月20日召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《 关于2023年度内部审计工作汇报的议案》《关于2024年内部审计工作计划的议案》2 项议案。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 2、2024年4月22日召开第三届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-019 杭州柯林电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 18 | 7 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 904 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.4 ...

公司代码：688611 公司简称：杭州柯林 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州柯林电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-017 杭州柯林电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律 、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《杭州柯林电气股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证 券股份有限公司于2021年4月6日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山 ...