证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-002 杭州柯林电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，公司目前日常经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整， 产品研发、生产及销售正常推进，内部生产经营秩序正常。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 17 日、2 月 18 日和 2 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据《上海证 券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 ●经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 17 日、2 月 18 日和 2 月 19 日连续三 ...

一、本期业绩预告情况 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-001 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、预计公司 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润为人民币 6,200.00 万元至 7,400.00 万元，与上年同期相比，将增加人民币 2,043.62 万元至 3,243.62 万元，同比增长 49.17%至 78.04%。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上期同期业绩情况和财务状况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算： 1、预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,450.00万元 至 7,650.00 万元，与上年同期相比，将增加 1,729.60 万元至 2,929.40 万元，同比 增长 36.64%至 62.06%。 （一）公 ...

第一条 为了提高杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 杭州柯林电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-035 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《杭州柯林电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，选举谢东先生为公司第四届董事会董 事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之 日止。 谢东先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监 事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。 杭州柯林电气股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...

北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District.Hangzhou.P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层(310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-036 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室举行，本次会议经全体监事一致同意豁免本 次会议提前发出会议通知的规定，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监 事周康先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 杭州柯林电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，第四届监事会股东代表监事已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生，职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》的相关 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-034 杭州柯林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,139,179 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,139,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.5801 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.5801 | ...

杭州柯林电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：杭州柯林 证券代码：688611 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | ☑ | 现场参观□其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线下参与公司 | 100MW 钙钛矿组件生产线投产仪式投资 | | （排名不分先后） | 者（具体名单见附件） | | | 时间 | | 2024 年 11 月 29 日 | | 地点 | | 杭州柯能新能源有限公司会议室 | | | | 董事长谢东、董秘张艳萍、副总经理聂明军、副总经理 | | 上市公司接待人员 姓名 | | 郑宏、柯能新能源副总经理宋友、投资者关系总监潘文 | | | 韬 | | | --- | --- ...

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2024年12月10日 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知…………………………………2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程…………………………………5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案…………………………………8 | | 议案一：关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公司章程 | | 》并办理工商登记的议案………………………………………………8 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 | | 候选人的议案…………………………………………………………12 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 | | 选人的议案……………………………………………………………16 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 | | 监事候选人的议案…………………………… ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州柯林电气股份有限公司董事会，现提名毛卫民为杭州 柯林电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任杭州柯林电气股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州柯林电 气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...