一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人缪兰娟，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人毛卫民，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司监事会 2024 年 11 月 23 日 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-032 杭州柯林电气股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州柯林电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州柯林电气股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议 的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决， 全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》， 同意选举徐楷先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 徐楷先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 ...

杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 杭州柯林电气股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 11 月 22 日 根据《 中华人民共和国公司法》(以下简称《 《 公司法》")《 上海证券交易所 科创板股票上市规则》 上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《 杭州柯林电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为杭州柯林电气股 份有限公司(以下简称《 公司")第三届董事会提名委员会委员，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了公司独立董事候选人 的个人履历等相关资料，现就提名戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生为公司 第四届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人戴国骏先生、缪兰娟女士、毛 卫民先生的个人履历等相关资 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-033 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票 ...

杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戴国骏，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-029 杭州柯林电气股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州柯林 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会对公司第四届 董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名谢东 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-030 杭州柯林电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室举行，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以邮 件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》及《公司章程》的有 关规定，需进行换届选举。监事会同意提名周康先生、章煜妮女士为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会 审议通过之日起三年。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

杭州柯林电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 32 | | 第二节 ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-031 杭州柯林电气股份有限公司 关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订《公 司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修改 经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册地址、修改经营范围的相关情况 （一）变更公司注册地址 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层"变更为"浙江省杭州市北软路 1003 号"，并对现有《公司 章程》中的相应条款进行修订。最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、修订公司章程并办理工商变更登记的情况 鉴于上述变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相 ...