东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性 文件的要求，保荐机构对威迈斯及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司， 下同）2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度，并为综合授信额度内的公 司及下属子公司提供担保额度的预计事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、2025年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）基本情况 公司及下属子公司为满足生产经营和战略实施需要，提高公司融资决策效率， 保证生产经营活动的顺利开展，2025年度公司及下属子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的综合授信额度，具体授信额度和 期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信 ...

（一）保荐机构 东方证券股份有限公司 关于深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为正在履行深圳威迈斯新能 源（集团）股份有限公司（以下简称"威迈斯"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 保荐代表人王德慧、王震 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 8 日-2025 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 王德慧、王震、黄煜 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营情况和承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 （一）公司治理和内部控制状况 现场检查人员核查了 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 135,344.87 136,738.60 -1.02 归属于上市公司股东的净利润 10,084.63 11,420.33 -11.70 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,111.78 10,216.17 -10.81 经营 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688612 公司简称：威迈斯 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险已在本报告中描述，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险 因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人万仁春、主管会计工作负责人李荣华及会计机构负责人（会计主管人员）易泽玺 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第三届董事会第三次会议审议 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋培登） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，对重大事项发表了独立意见，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益。 2024 年 12 月 20 日，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举，当选第 三届董事会独立董事；经第三届董事会第一次会议审议，当选审计委员会主任委 员。本述职报告所称"报告期"为自本人当选公司独立董事之日（2024 年 12 月 20 日）起至 2024 年 12 月 31 日，现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄云） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 二、2024 年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年 12 月 20 日，本人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举，当选第 三届董事会独立董事；经第三届董事会第一次会议审议，当选战略委员会委员、 提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。本述职报告所 称"报告期"为自本人当选公司独立董事之日（2024 年 12 月 20 日）起至 2024 年 12 月 31 日，现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶晓东） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，均符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶晓东先生，1988 年 7 月至 1992 年 8 月，任江西大学（现南昌大学）助教； 1991 年 5 月至 1992 年 10 月，任江西省第二律师事务所 ...

商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三条 公司开展期货期权套保业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并始终贯彻以下基本方针： （一）坚持合规操作。严格遵守国家与期货期权套保业务和金融衍生品业务 相关的法律、法规及交易所规则；若涉及境外交易，还应遵守适用的境外相关法 律及交易所规则，确保操作合规，并审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开 展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波 动性等因素。 （二）严守套期保值的原则。公司开展期货期权套保业务的品种应当仅限于 与公司生产经营相关的产品、原材料等，并仅为业务保值使用合适的避险工具， 不以投机为目的。 第一条 为规范深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）大宗商品期货期权套期保值业务（以下简称"期货期权套保业务"）， 防范交易风险，确保公司期货期权套保资金安全，加强对公司期货期权套保业务 的监督管理，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告（章顺文） 章顺文先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商 学院高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师、注册会计师。1999 年 9 月至 今，曾任深圳巨源会计师事务所所长、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公 司独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事、深圳市郑中设计股份有限公司独 立董事、奕东电子科技股份有限公司独立董事、深圳市亚辉龙生物科技股份有限 公司独立董事；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、深圳 能源集团股份有限公司独立董事、万兴科技集团股份有限公司独立董事；2018 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄文锋） 我作为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求诚实、勤勉、独立地履行职责，在 2024 年度工作中， 本人积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 2024 年 12 月，公司进行董事会换届选举，本人因担任公司独立董事近六年， 故于本次董事会换届选举时离任独立董事，同时不再担任董事会战略委员会委 员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，该离任于 2024 年 12 月 20 日公司股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起生效。本 述职报告所称"报告期"为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 20 日止，现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 ...