2024 年度独立董事述职报告（刘华） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，促进公 司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘华，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大 学，管理科学与工程博士。1987年1月至1988年7月，担任湖北钟祥南湖中学教师； 1991年6月至1992年10月，任武汉纺织大学教师；1992年10月至今，历任华中科 技大学管理学院讲师、副教授、教授。2015年6月至2021年11月任湖北钟祥农村 商业银行股份有限公司独立董事；2020年9月至今任武汉联特科技股份有限公司 独立董事。2020年5月至今任合合信息独 ...

2024 年度独立董事述职报告（王少飞） 2024年，本人作为上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独立董事的职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，促 进公司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法权益。现将 本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王少飞，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学，统计学博士。1999年8月至2000年6月，任上海市东湖（集团）公司科员； 2007年6月至2010年6月任上海财经大学会计学院博士后；2010年6月至今任上海 财经大学商学院教师；2013年1月至2023年7月，任上海财经大学商学院院长助理； 2020年4月至今，任青岛农村商业银行股份有限公司独立董事；2020年11月至今， 任上海联影医疗科技股份有限公 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-012 上海合合信息科技股份有限公司 关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额 暨募投项目延期的公告 三、变更使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日分 别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于变更使用部分募集资金向全资子公司增资金额暨募投项目延期的议案》， 同意公司根据实际情况，综合考虑募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的实施进度等因素，对部分募投项目进行延期。保荐机构中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2259号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 ...

经核查公司独立董事江翔宇、刘华和王少飞的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以 及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 2025 年 4 月 15 日 因此，董事会认为公司在任的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海合合信息科技股份有限公司董事会 上海合合信息科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司独立董事江翔宇、刘华和王少飞的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-010 上海合合信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不 限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过 12 个月的低风险理财产品等， 交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、 流动性好、投资回报相对较好的理财产品。 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超 过人民币 280,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额 度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会提 请股东大会授权经营管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大 ...

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-009 上海合合信息科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司为了防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易金额及来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务不超过 6,000 万 美元或其它等值货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用，资金来源为公司 自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。本事项 不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：公司开展外汇套期保值业务高度遵循风险中性、以锁定 汇率 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1 （二）募集资金使用和结余情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259)，并经上海证券交易所同意， 公司由主承销商中金公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,500 万股，发行价格为每股 55.18 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 973,612,682.32 元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额（含发行费用） | 1,379,500,000.00 | | 减：支付的券商承销费用及保荐费用（不含增值税） | 79,671,200.00 | | 收到募集资金总额 | 1,299,828,800.00 | | 加：2024 年度专户利息收入 | 3,353,096.03 | | 减：支付部分 ...

证券代码： 688615 证券简称：合合信息 公告编号：2025-013 上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等规定，上海合合信息科技股份有限公司（以 下简称 "公司"或"合合信息"）董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海合合信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2259），本公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行相结合的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通 ...

上海合合信息科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，推动公司优化经营，规范治理，提升公司质量，积极 回报投资者，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识 别及商业大数据核心技术，为全球 C 端用户和多元行业 B 端客户提供数字化、 智能化的产品及服务。公司于 2024 年 9 月 26 日在上交所科创板挂牌上市，募集 资金合理规划并逐步投入技术研发创新与业务发展中，推动主营业务稳健发展。 2024 年度，公司凭借深厚的技术沉淀和前瞻性的研发投入，持续推动旗下 人工智能及大数据产品功能的迭代升级，拓宽用户使用场景与体验。公司主要 C 端主要产品 2024 年 12 月的各渠道月活合计约 1.71 亿。公司 B 端服务已覆盖了 银行、证券、保险、政府、物流、制造、零售等行业的众多头部客户，《财富》 杂志 2024 年 8 月发布的世界 500 强公司名单中，公司客户已覆盖超过 13 ...

上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海合合信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对众华所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、会计师事务所履职情况 众华所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 相关执业规范及公司 2024 年年报工作安排，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资 金存放与实际使用情况，众华所也开展了相关核查工作并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、 ...