Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 1.65 billion, representing a year-on-year increase of 35.71%[19]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately CNY 533.92 million, up 49.13% compared to the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 87.52% year-on-year, amounting to approximately CNY 689.06 million[19]. - Basic earnings per share rose to CNY 8.04, reflecting a growth of 49.44% from the previous year[20]. - The weighted average return on net assets increased to 30.19%, up 10.13 percentage points from the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 45.54% year-on-year, indicating effective cost control measures[19]. - Total assets at the end of 2023 were approximately CNY 2.57 billion, a 15.59% increase from the previous year[19]. - The company's net assets attributable to shareholders reached approximately CNY 1.91 billion, reflecting an 8.16% increase year-on-year[19]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 20.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 133,099,098.00, which represents 24.93% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company intends to increase its total share capital by 29,947,297 shares through a capital reserve conversion, resulting in a new total of 96,808,654 shares[5]. - The company has a total share capital of 66,861,357 shares as of March 22, 2024, after accounting for share buybacks[5]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, indicating the financial statements' accuracy and completeness[4]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has no dissenting opinions from the supervisory board regarding risk supervision during the reporting period[172]. - The company has established a remuneration and assessment committee to review the remuneration matters of directors and senior management[157]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 14.42% of operating revenue, a slight increase of 0.04 percentage points compared to the previous year[20]. - The company is focusing on expanding its market presence in the electrophysiology and vascular intervention sectors, driven by increasing healthcare spending and aging population trends[27]. - The company plans to enhance its R&D efforts for new products and technologies to strengthen its competitive position in the market[27]. - The company is committed to increasing R&D investment to accelerate technological innovation and new product development[30]. - The company reported a total R&D investment of approximately ¥237.92 million, representing a 36.05% increase compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 14.42% of total revenue[65]. - The company applied for 19 new invention patents and 21 new utility model patents during the reporting period, with a total of 370 patents filed and 200 granted to date[64]. Market Expansion and Product Development - The company achieved growth across all product lines, driven by market expansion and technological innovation[21]. - The international business grew by 72.62% year-on-year, with the Middle East and Africa, as well as the CIS region, experiencing over 100% growth[29]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trend of domestic innovation and replacement in the medical device industry, supported by government policies[47]. - The company aims to deepen market penetration, particularly in the domestic electrophysiology product market, to further increase its market coverage[27]. - The company has established a comprehensive coronary access product line to meet clinical needs for PCI procedures[35]. - The company has launched a pre-shaped guidewire, the first of its kind in China, which reduces clinical operation time and enhances surgical convenience[36]. Operational Risks and Challenges - The company has outlined various operational risks and corresponding mitigation strategies in the report[3]. - The company faces significant competition from foreign brands such as Johnson & Johnson and Abbott, which dominate the domestic market due to their established product systems and channel advantages[82]. - The company is at risk of product price declines due to national policies promoting centralized procurement of high-value medical consumables, which could impact profitability[83]. - The company must continuously innovate and develop new products to maintain its competitive edge in the interventional medical device market, which has high R&D challenges[81]. - The company is exposed to risks related to the loss of high-quality research and management talent, which is critical for its long-term development[81]. Employee and Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,155, with 1,066 in production, 473 in sales, and 446 in technical roles[173]. - The company has implemented a competitive salary system and provides various employee benefits, including commercial insurance and performance-based incentives[175]. - The company has established a comprehensive training program for employees, focusing on various levels of management and skill enhancement[176]. - The company’s total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to CNY 16.84 million[157]. - The company has implemented a strategy for equity incentives to retain key personnel and enhance performance[147]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively engages in social responsibility initiatives and maintains good investor relations[189]. - The company invested 252,900 yuan in environmental protection measures during the reporting period[190]. - The company has implemented measures to manage waste and pollution, including the collection and treatment of industrial waste gases and wastewater, ensuring compliance with environmental standards[194]. - The company has not taken any carbon reduction measures during the reporting period, resulting in zero reduction in carbon dioxide equivalent emissions[196][197]. - The company donated 2.454212 million RMB to various foundations and industry summits, contributing to social responsibility efforts[200].

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就惠泰医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日出具的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号）， 惠泰医疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民 币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次 发 ...

2023年 度 APTMedical 疗 इ EK 奏 斗△三斤 YLZS JUL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ２０２４年３月 CONTENTS 一、关于惠泰医疗 | 1.公司介绍 . | | --- | | 2.企业文化 . | | 3.党建活动 . | | 4.利益相关方识别 | 二、科学治理 稳健增效 | 1.公司治理 | | --- | | 2.三会运作 . | | 3.经济绩效 . | | 4.信息披露 . | | 5.投资者关系管理 ... | | 6.股东回报 | 三、合规运营 全面保障 | 1.合规管理 . | | --- | | 2.责任采购 . | | 3.知识产权保护 | | 4.数据与信息安全 ... | 惠泽生命 泰和健康 | 四、创新驱动 科学发展 | | --- | | 1.研发投入 21 | | 2.创新模式 21 | | 3.研发创新 22 | | 4.核心技术 24 | | 5.研发成果 25 | | 6.自动化设备研发 | 五、心系员工 聚力发展 | 1.人力资源概况 27 | | --- | | 2.员工权益 . | | ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、 勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积 极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖岳峰，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法 学学士，于 1989 年取得中华人民共和国律师资格证书，法学教授。曾任桂林电 子工业学院财经与法律系系主任、学院副院长、桂林电子科技大学副校长；2009 年 8 月至 2017 年 1 月任桂林理工大学副校长；2011 年 12 月至 2023 年 3 月任桂 林理工大学教授；2018 年 11 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 瑞康通(上海)科技发展有限公司 拟增资扩股所涉及的 湖南瑞康通科技发展有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字(2024)第 060002 号 元信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年三月十八日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正 文 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 …………………………………………………………………………………………………………………………………… -5- | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………… - 19- | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 十、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 22 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假这……………………………………………………… ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计 ...

关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳惠泰医疗器械股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10285 号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"惠泰医 疗")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10283 号的 无保留意见审计报告。 惠泰医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项 ...

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以下无正文) 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 2024年第一次独立 董事专门会议于 2024年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资暨关联交 易的议案》 经审核,我们认为:本次关联交易事项符合公司未来战略发展的需求,遵 循了公平、公正、公开原则,交易对价明确、公平,不会对公司生产经营活动 和财务产生不利影响;本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害公司及公司股东利益的情形。 综上所述,我们一致同意公司该事项,并同意将该事项提交公司董事会审 议，该议案在表决过程中，关联董事需回避表决。 (本页无正文,为《深圳惠泰医疗器械股份销限公司2024年第一次独立董事专门 会议决议》之签字页) 出席独立董事: 夏立军 签字 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-012 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）。本次发行的发行 价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含 增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,150,717,825.25 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳惠泰医疗器械 股份有限公司章程》等相关规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估 情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 (二) 执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | 市公司审计 | 执业时间 | | | | | 间 | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 王法亮 | 2007 年 | 2009 年 | 2009 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 夏洋洋 | 2021 年 | 2015 年 | 2 ...