证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、2023 年董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极 对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议， 具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳惠泰 医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事朱援祥先生 及董事徐静女士组成，其中主任委员由会计专业人士夏立军先生担任。审计委员 会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关 法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳惠 泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终坚持诚信、 勤勉、尽职的原则，充分履行独立董事的职责，切实维护公司和股东的利益，积 极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本人 2023 年度履职的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱援祥，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士 学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲 师、副教授；2001 年 7 月至 2023 年 9 月，任武汉大学动力与机械学院副教授。 2019 年 11 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 2023 年度，本人作为公司的 ...

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-008 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审 议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 董事会表决结 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-013 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司放弃优先购买权、与关联方共同投资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"惠泰医疗"）全资 子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称"埃普特"）系湖南瑞康通科技 发展有限公司（以下简称"湖南瑞康通"）的股东，持有湖南瑞康通 30.9091% 的股权。 湖南瑞康通股东曾筝拟将其持有的 10.0699%湖南瑞康通股权转让给公司实 际控制人之一成灵，转让金额为 1,913.2730 万元；湖南瑞康通股东姜泽华拟将其 持有的 1.4136%湖南瑞康通股权转让给上海惠圳创业投资中心（有限合伙）（以 下简称"上海惠圳"），转让金额为 268.58 万元（以下简称"本次转让"）。 瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称"上海瑞康通"）系公司实际 控制人之一成灵出资 15.5164 万元（其中 1 万元为注册资本，其余计入 ...

公司代码：688617 公司简称：惠泰医疗 □是 √否 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让明用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10284 号 深圳惠泰医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称贵公 司）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 3DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事夏立军、朱援祥、肖岳峰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-010 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发人民币现金红利 20.00 元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股 份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 20.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 22 日（第二届董事会第十一次会议召开日），公司 总股本 6,686.1357 万股，扣减回购专用证券账户中股份数 311,808 股，以此计算 预计派发现金总额为人民币 133,099,098.00 元（含税），因此，公司 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-009 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日 以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第九次会议，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如 下： 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合法律、行政法规和和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营 情况和财务状 ...