重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经 营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成 果。 一、关联交易概述 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-042 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）根据 2023 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2024 年度与关联方发生总金额不超过人民币 32,530,000 元的日常关联交易，其 中与关联方湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称"湖南瑞康通"）的日常关 联交易预计金额 29,530,000 元，与关联方上海恺蕴经贸有限公司（以下简称"上 海恺蕴"）的日常关联交易预计金额 3,000,000 元。 二、日常关联 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议会议相关议案的 独立意见 我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》的规定,基于独立判断 的立场,在仔细审阅了第二届董事会第十次会议会议的相关文件后,经审慎分析 发表如下独立意见: 经审议,我们认为,公司 2024年度日常关联交易预计符合公司的经营发展 需要,关联交易遵循了公平、合理的原则,交易价格按照市场价格结算,不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。 一、 《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 因此,我们一致同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 经审议,我们认为,公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元(含本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施 募投项目的公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及 实施募投项目的公司应当视为共同一方。 监管协议在有效期届满前因保荐机构、独立财务顾问或商业银行变更等 原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签 订新的协议。 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用 账户（以下简称"募集资金专户"）存储管理。设立募集资金专户事宜 由公司董事会批准，并在公司申请募集资金时，将该账户的设立情况及 1 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金 的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-041 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资范围 在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保 本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如 适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"惠泰医疗"）2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不 超过人民 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-043 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态 的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳 惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股 （每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 1 第一条 为了规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以 及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-045 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票 第一个归属期第二次归属的 10,306 股股份已于 2023 年 12 月 13 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，故公司股份总数由 66,851,051 股增加至 66,861,357 股，注册资本由 66,851,051 元增加至 66,861,357 元。 | 序号 | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第四条 投资者关系管理工作包括的主要职责是： （一） 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制； （二） 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动； （三） 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反 馈给公司董事会以及管理层； （四） 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台； （五） 保障投资者依法行使股东权利； （六） 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工 作； （七） 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况； （八） 开展有利于改善投资者关系的其他活动。 第五条 投资者关系管理的工作对象： （一） 投资者； （二） 证券分析师； （三） 财经媒体、行业媒体和其他相关媒体； （四） 证券监管部门等相关政府机构； （五） 其它相关个人和机构。 第六条 本制度的执行主体：董事长、总经理、董事、董事会秘书及公司授 权的其他高级管理人员，董事会秘书办公室、公司与各分公司和纳 入公司合并会计报表的附属子公司（以下简称"子（分）公司"）参 与公司投资者关系工作的相关管理人员与员工。 第七条 董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人。董事会秘书是公司 投 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\mp}{\bf\ell}{\bf-}{\bf\rlap/H}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-046 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息 港 B 栋 601 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...