罗普特科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 罗普特科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007208 号 罗普特科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的罗普特科技集团股份有限公司（以下简称罗普 特公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...

罗普特科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事 前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司 和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林晓月，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师。2003 年 2 月至 2017 年 4 月，担任厦门航空酒店管理 ...

北京国枫律师事务所 关于罗普特科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN210-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 罗普特、公司、上市 | 指 | 罗普特科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本次激励计划、本计 | 指 | 罗普特科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《激励计划(草案)》 | 損 | 《罗普特科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | (草案)》 | | 本次作废失效、本次 | 指 | 本次激励计划部分第二类限制性股票作废失效 | | 作废 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共 ...

公司代码：688619 公司简称：罗普特 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 罗普特科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

罗普特科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011005162 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 罗普特科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

罗普特科技集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事 务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师 事务所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和 良好的诚信状况，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有 合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 1141 人。 大华会计师事务所 2 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-015 罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 罗普特科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席叶美萍 女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案经监事会审议通过之 后，尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于审核<公司2023年年度报告>及摘要的议案》 监事会全体监事对2023年年度报告及摘要进行了认真的审核，并发表意见如 下：公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规 定，所披露 ...

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗普特科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事 前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司 和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履 职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 邵宜航，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。1999 年 4 月至 2002 年 7 月，为日本庆应大学经 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688619 证券简称：罗普特 罗普特科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | 主要包括处置长期股权投 资产生的处置损益以及终 | | | -63,037.14 | | | 准备的冲销部分 | | 止确认使用权资产产生的 | | | | 处置损益 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | ...

罗普特科技集团股份有限公司审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计 师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环 中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有 合伙人 270 人，注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 1141 人。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人赵金、 签字注册会计师刘生刚、项目质量控制复核人徐忠林在审计工作中保持了独立性。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事 务所为公司 2023 年年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案后经 2023 年第 一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 罗普特科技集团股份有限公司（以下 ...