广州安凯微电子股份 有限公司 审 岸 华兴审字[2024]23014660012 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 报 告 十十 华兴审字[2024]23014660012号 广 州安凯微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯微"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了安凯微 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安凯微,并履行了职 业道德方面的其他责任。我 ...

1、基本情况 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省 财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月， 更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东 路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 广州安凯微电子股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司2023年度 审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对华兴 事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估，经评估认为华兴事务所具 备独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能 ...

2023 年年度报告 公司代码：688620 公司简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 221 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与 分析"中的"四、风险因素"部分内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人胡胜发、主管会计工作负责人邓春霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓春霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-010 广州安凯微电子股份有限公司 3、《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议 案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票（关联董事胡胜发 先生回避表决）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中高级管理人员薪酬方 案经本次董事会审议通过后生效；董事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会 审议。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司监 事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果： 关于确认公司董监高2023年度薪酬及2024年度薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》，表决结果： 1、《关于确认公司独立董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 表决 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-008 广州安凯微电子股份有限公司 关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集 资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 6.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大 额存单、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司 董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文 件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-009 广州安凯微电子股份有限公司 关于使用自有外汇等支付募投项目所需资金及以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 自有外汇等支付募投项目所需资金及以募集资金等额置换的报告的议案》，同意 公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用自有外汇等支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，保荐机构海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证 券监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股 98,000,000 股，每股面值人 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邰志强） 2023 年度，本人邰志强作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关规定， 恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邰志强，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位，硕士研究生学历。1990 年至 2000 年，任国务院发展研究中心助理研 究员；2000 年至今，任马力创业投资有限公司总经理兼董事；20 ...

关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州安凯微电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23014660022号 广州安凯微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯 微")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 安凯微董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会公告（2022）15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制, ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-011 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-005 广州安凯微电子股份有限公司 三、业务期限 关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第三次会议及第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议， 审议通过了《关于 2024 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公 司向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本数）范围内申请融资及综合授 信，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度公司召开审议 该事项的股东大会审议通过之日止。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 鉴于，近年来公司业务持续增长，经营业绩稳步提升，为满足公司（含公司 下属全资控股子公司浙江金华凯宇电子科技有限公司）业务发展的资金需求，公 司拟向银行在融资总额度不超过 5 亿元人民币（含本 ...