证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-006 广州安凯微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广州安凯微电子股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广州安凯 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，报告详情如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行股票 98,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.68元，发 行新 ...

海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州安凯 微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对安凯微2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张海燕） 2023 年度，本人张海燕作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关 规定，恪尽职守、勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张海燕，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、 硕士学位和香港科技大学博士学位，博士研究生学历。1997 年至今，历任清华 大学经济管理学院会计系助教、讲师，现任清华大学经济管理学院会计系副教 授 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-007 广州安凯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 66 名、注册 ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号—一规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审 计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，切实对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 二、审计委员会履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委 员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况具体如下： （一）公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了严格审查，认为其具有从事证券业务 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-004 广州安凯微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次分配不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司归属于母公司所有者的净利润 27,252,579.56 元，母公司期末可供分配利润为 人民币 24,527,321.60 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司 2023 年 度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议 资料 2024年4月 0 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到 手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书（加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一 份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公 章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股 东 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股9,800.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.68元，募集 资金总额为人民币104,664.00万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 人民币92,495.90万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月19日出 具了《验资报告》（华兴验字[2023]20000280546号） ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-003 广州安凯微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第二届监事会 第三次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体监 事。本次会议由公司监事会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为：公司2023年度报告的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章 ...

广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称" 《公 司审计委员会工作细则》"）等要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会构成及会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均通过现场或通讯的方 式亲自出席会议，无缺席情况。会议召开及议案审议情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会审 计委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 3 月 3 日 | 1、《关于对公司报告期内关联交易进行确 认的议案》 | | 2 | 第一届董事会审 计委员会 2023 ...