广州安凯微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章 程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称" 《公 司审计委员会工作细则》"）等要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行董事会审计委员会的工作职责，现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会构成及会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均通过现场或通讯的方 式亲自出席会议，无缺席情况。会议召开及议案审议情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会审 计委员会 2023 年第一次会议 | 2023 年 3 月 3 日 | 1、《关于对公司报告期内关联交易进行确 认的议案》 | | 2 | 第一届董事会审 计委员会 2023 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李军） 2023 年度，本人李军作为广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"）等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 （二）出席战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会情况 李军，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕 士学位和美国新泽西理工学院博士学位，博士研究生学历。1986 年至 1992 年， 任教于清华大学；1 ...

海通证券股份有限公司关于 广州安凯微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委2023年第7次审议会议审议通过和中国证券 监督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1000号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股9,800.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.68元，募集 资金总额为人民币104,664.00万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 人民币92,495.90万元。华兴会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-002 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00-12:00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"]先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州安凯微电子股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-IR-004 投资者关系活动 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ■ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 南方基金、博时基金、招商基金、安信基金、海通证券、天风证券 时间 2024年03月05日至03月06日 地点 深圳、广州 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 员姓名 2、证券事务部 袁润、葛淳 投资者关系活动 一、公司主营业务与经营情况简介。 主要内容介绍 二、投资者提出的问题与公司的回复情况。 Q：2023年公司整体经营情况、毛利率下降的原因。公司 2024 年业绩展望。 A：根据已经发布的2023年度业绩快报，2023年度公司实现营业 ...

Group 1: Company Overview and Business Performance - The company, Ankai Microelectronics Co., Ltd., reported a strong market position in the IoT camera chip sector, driven by the launch of the self-developed NPU AK39Av100 chip, which has seen increasing demand in niche markets [2][3]. - In 2023, the overall revenue structure changed, with significant contributions from IoT camera chips, which are expected to remain a major revenue source [2][3]. - The company anticipates releasing its annual performance report soon, highlighting the importance of monitoring upcoming financial disclosures for specific revenue metrics [2]. Group 2: Market Demand and Growth Projections - According to iResearch, global shipments of home cameras reached 88.89 million units in 2020, approximately 2.2 times that of the Chinese market, with a projected CAGR of 19.3% over the next five years, expecting shipments to exceed 200 million units by 2025 [3]. - The demand for IoT camera chips remains robust, with significant market influence from domestic operators and brands like TP-LINK and Tuya, which have adopted Ankai's chips in their products [3]. Group 3: Product Development and Future Plans - The company plans to enhance its product line by upgrading IoT camera chips towards higher resolution and intelligence, while also focusing on industrial-grade IoT application processors [3][4]. - Ankai Micro is exploring new market segments, such as smart locks, and aims to increase its customer base and market penetration through continuous product innovation [4]. Group 4: Inventory and Market Conditions - The company's inventory levels are reported to be stable, with further details expected in future periodic reports [3]. - As of early 2024, the market conditions are normal, with no significant anomalies compared to the previous year, although seasonal trends are noted [3]. Group 5: Research and Development - As of June 30, 2023, approximately 64% of the company's workforce is dedicated to R&D, indicating a strong focus on innovation [4][5]. - The company collaborates with SMIC and TSMC for chip manufacturing, utilizing 40nm and 22nm processes, respectively, and is actively seeking competitive pricing from suppliers [5][6]. Group 6: Employee Incentives and Corporate Governance - Ankai Micro has established two employee stock ownership platforms but has not yet implemented any stock incentive plans since its listing in June 2023 [7]. - The company is considering future incentive schemes based on its personnel situation and characteristics of the Sci-Tech Innovation Board [7].

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-IR-002 投资者关系活动 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ⃞ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 万家基金、富国基金、太平养老基金、华安基金、中欧基金、博时 基金、长信基金、交银施罗德基金、申万菱信基金 时间 2024年01月11日至01月12日 地点 上海 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 员姓名 2、证券事务部 葛淳 投资者关系活动 一、公司主营业务与经营情况简介 主要内容介绍 二、投资者提出的问题与公司的回复情况 Q：国内物联网摄像机市场的竞争格局？公司有哪些客户？直接采 购与间接采购的比例是多少？ ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-IR-001 投资者关系活动 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ■ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 西南证券 时间 2024年01月05日 地点 广州安凯微电子H大厦1层会议室 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 员姓名 2、证券事务部 葛淳 投资者关系活动 一、参观公司展厅，介绍公司主营业务 主要内容介绍 二、投资者提出的问题与公司的回复情况 Q： AK39Av100在2023年的出货量和下游客户的接受程度？ 新产品的价格和毛利是否一定比老产品高？2023年第三季度毛利 率下降的原因。 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-IR-010 投资者关系活 ■ 特定对象调研 ⃞ 分析师会议 动类别 ⃞⃞ 媒体采访 ⃞ 业绩说明会 ⃞⃞ 新闻发布会 ⃞ 路演活动 ■ 现场参观 ⃞ 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 宝盈基金、信达澳亚、长城基金、广发基金、新橙基金、冠丰资产、聚 德富、圆石投资、凯得投资、嘉强基金、广发证券、建信基金、银华基 金、民生加银等 时间 2023年12月20日至12月22日 地点 广州安凯微电子H大厦、深圳大中华喜来登酒店、深圳福田区福华一路 115号投行大厦、深圳南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦 上市公司接待 1、副总经理、董事会秘书 李瑾懿 人员姓名 2、证券事务部 葛淳 投资者关系活 一、参观公司展厅（针对在公司的调研），介绍公司基本情况和主营业 动主要内容介 务 绍 ...

广州安凯微电子股份有限公司 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-027 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 5,592,102 股。 本次股票上市流通总数为 5,592,102 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 28 日出具《关于同意 广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）98,000,000 股，并于 2023 年 6 月 27 日在上 海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股 本为 392,000,000 股，其中有限售条件流通股为 307,725,585 股（占 公司股本总数的比例为 78.50%），无限售条件流 ...