第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，分公司无权决 策对外投资，控股子公司（包括全资子公司和控股子公司）对外投资，视同公司 的行为，适用本制度的规定。 广州安凯微电子股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州安凯微电 子股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第六条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规，符合国家宏 观经济政策。 第三章 ...

广州安凯微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东大会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回 避表决； （五）公司董事会应当根据客 ...

广州安凯微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《科创板自律监管指引第 1号》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《广州安凯微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 ...

广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料 2023年9月 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 2023年第三次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | 5 | | 议案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | 9 | | 议案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | 10 | | 议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | 11 | | 议案五：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 | 12 | | 议案六：《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 | 13 | | 议案七：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》 | 14 | | 议案八：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | 15 | | 议案九： ...

广州安凯微电子股份有限公司 监事会议事规则 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，监事会依法检查公司 财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其 他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中：股东大会选举两名 股东监事，职工代表大会推举一名职工监事。监事每届任期三年，可连选连任。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会由股东大会选举的 两名监事和职工(代表)大会选举的一名监事组成。监事会中的职工代表由公司职 工通过民主方式选举产生。 公司董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司的监事。单一股东及其关联人提名的监事不超 过监事会成员总数 ...

第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名 委员会等专门工作机构，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 广州安凯微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第五条 董事会下设证券事务部为董事会的日常办事机构。证券事务部负责 公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信 息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财 ...

证券代码:688620 证券简称:安凯微 公告编号:2023-023 广州安凯微电子股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,广州安凯微电子股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市 公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为2023年9 月19日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者 踊跃参与! 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司董事会 2023年9月19日 ...

证券代码:688620 证券简称:安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-IR-001 投资者关系活 动类别 ■ 特定对象调研 ⃞分析师会议 ⃞媒体采访 ⃞业绩说明会 ⃞新闻发布会 ⃞路演活动 ⃞现场参观 ⃞其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 兴橙资本 粤财基金 中国人寿资产管理 时间 2023 年 09 月 05 日-2023 年 9 月 13 日 地点 广州安凯微电子 H 大厦 1 层会议室 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理:胡胜发 副总经理、董事会秘书:李瑾懿 证券事务部:葛淳 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、参观公司展厅,介绍公司基本业务情况 二、提问交流 | --- | |--------------------------------------------------------------| | Q1:公司目前的产品布局?产品优势有哪些?从市场开拓的角度,广东 | | 有很多 SoC 的公司,公司的竞争力在哪里?面对实力强劲的竞争对手, | | 公司凭借什么拓展市场? | | --- | |------------------------- ...

2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 19 日 14 点 30 分 证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-022 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-020 广州安凯微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，选举出公司第二届董事会、监事会成员。 同日，股东大会结束后，公司随即召开第二届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会专门委 员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司 高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的议案》等议案，选举产生董事 长、董事会专门委员会成员及主任委员，同时聘任了公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘 ...