广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688620 证券简称：安凯微 广州安凯微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年8月 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广州安凯微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： | 目录 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》 7 | | 议案二：《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》 8 | | 议案三：《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 | | 人的议案》 9 | | 议案四：《关于董事会换 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-009 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《广州安凯微电子股份有 限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的相关规定，广 州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经上海证券交易所科创板上市委 2023 年第 7 次审议会议审议通过和中国证券监 督管理委员会《关于同意广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1000 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 9,800. ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-010 广州安凯微电子股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或 "公司"）第一届董事 会第十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 8 月 24 日 14:00- 15:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）（以下简称"胡胜发"）先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州安凯微电子股份有限公司 2023 年半年度报告> ...

广州安凯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人邰志强，已充分了解并同意由提名人广州安凯微电子股份有限公司（以 下简称"该公司"）第一届董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关联关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险 机构独立董事管理办法》 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-014 广州安凯微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-013 广州安凯微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、其他情况说明 为保证公司监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司、第一 届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。 公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续 发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 广州安凯微电子股份有限公司监事会 2023年8月25日 附件一：非职工代表监事候选人简历 1）何小维先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华南理工大学学 士、硕士学位和日本九州大学博士学位，博士研究生学历。1986年至1991年，担任 华南理工大学讲师；1991年至1996年，在日本国九州大学应用化学系生物功能材料 专业学习、工作；1996年至2015年，担任华南理工大学讲师、教授、博士生导师； 1999年至2015年，担任广州科技 ...

广州安凯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李军，已充分了解并同意由提名人广州安凯微电子股份有限公司（以下 简称"该公司"）第一届董事会提名为该公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关联关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2023-011 广州安凯微电子股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"安凯微"或"公司"）第一届监事会 第十三次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00-12:00 在公司会议室召开。本次会议 的通知已于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事 会主席何小维先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度报告>及其 摘要的议案》 经核查，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为广州安凯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司如下事项进行了认真审核， 现发表独立意见如下： 广州安凯微电子股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 一、关于广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的独立意见 经审议，我们认为，公司严格按照《广州安凯微电子股份有限公司募集资金管 理制度》的规定，管理和使用募集资金，公司2023年半年度募集资金实际使用情况 与《广州安凯微电子股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》内容相符，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违 规使用募集资金等情况。我们同意公司董事会出具的《广州安凯微电子股份有限公 司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 二、关于公司董事会换届选举事项的独立意见 经审议，我们认为，公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程 ...