证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024年7月 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一： 关于修订《公司章程》的议案 6 | 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定四川华丰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-029 四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

四川华丰科技股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 公司党组织 | 4 | | 第四章 | 股份 | 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 | 监事会 | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第十章 | 通知 | 39 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十二章 | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 军工事项特别条款 | 43 | | 第十四章 | 附则 | 44 | 四川华丰科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党 的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基 础作用，维护四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-028 四川华丰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 1 一、《公司章程》的修订情况 为进一步规范做好"党建入章"工作，结合公司经营管理需要，现将党建工 作相关事项进一步明确在公司章程中，并同步修订《四川华丰科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护四川华丰科技股份有限公司 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色 | | （以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 社会主义思想，坚持和加强党的全面领导， | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 建设中 ...

本次电话会议仅服务于长江证券研究所白名单客户未经长江证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式对外公布、复制、刊载、转载、转发、引用本次会议相关内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担长江证券保留追究其法律责任的权利 各位投资者大家晚上好我是长江通信的于海宁感谢大家接入我们今天华峰科技的一个电话会议华峰科技的话就是做铜链接的做链接器的 那么现在的话呢主要是跟这个AIS一块是有一个这个紧密的一个互动吧紧密的互动然后现在的话呢应该说我们看到这个受益的弹性各方面来说都是非常这个大的都是非常大的然后今天的话呢为什么开这个电话会议就是因为这个27号今天的公司的话呢有这个上市满一周年这个有小飞的一个这个解禁而且的话呢解禁的量确实也都比较大有超过一亿股超过一亿股 那么这样的话呢就是对应的这个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几 就是华峰的这个从这个角度来看吧华峰 ...

Key Points Industry/Company - The call is a research report from Changjiang Securities Research Institute, focusing on a specific company or industry. - The document emphasizes confidentiality, stating that the call is only for the white-listed clients of Changjiang Securities and any unauthorized disclosure or reproduction is prohibited. [1]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华丰科技首次公开发 行部分限售股及战略配售限售股上市流通进行了专项核查，并出具核查意见如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意四川 华丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]893 号），四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华丰科技"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）6,914.8924 万股，并于 2023 年 6 月 27 日在上海证券 交易所科创板上市。公司首次公开发行完成后总股本为 46,099.2831 万股，其中 有限售条件 ...

关于首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市 流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-027 四川华丰科技股份有限公司 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 6,814,254 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其他本次股票上市类型为首发限售股份；股票认 购方式为网下，上市股数为 99,049,320 股。 本次股票上市流通总数为 105,863,574 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意四川华 丰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]893 号），四 川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华丰科技"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）6,914. ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-026 四川华丰科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会同意选举王道光先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成暨选举公 司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告》。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 1 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件 形式送达公司全体监事。 本次会议由公司半数以上监事共同推举王道光先生召集并主持，本次会议应 出席监事 3 名，实 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-025 四川华丰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，与公司于 2023 年 12 月 26 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、监事会。2024 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了 董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证 券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，上述股东大会采 用累积投票制的方式选举杨艳 ...