证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 203,432,114 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 203,432,114 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 44.1291 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 44.1291 | | （%） | | 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年4 月 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一： 关于使用超募资金投资建设新项目的议案 6 | 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议 进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主 持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他 股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发 言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 四川华丰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川华丰科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-005 四川华丰科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 经全体监事审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》 特此公告。 四川华丰科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 30 日 公司监事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，是围绕公司主营 业务展开，满足公司未来业务发展和市场拓展的需 ...

股票代码：688629 股票简称：华丰科技 公告编号：2024-004 四川华丰科技股份有限公司 关于使用超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2．市场需求不及预期风险：本次投资在项目达产后的经营过程中，公司可 能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，未来经营状况存在不 确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川华丰科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕893 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 6,914.89 万股，发行价格为每股人民币 9.26 元，募集资金 项目名称：投资建设高速线模组生产线项目 投资金额及资金来源：项目总投资金额为人民币147,200,000元，拟使用剩 余全部超募资金67,698,580.64元及其衍生利息收益用于上述项目投资，剩 余资金以自有资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川华丰科技股份有限公司使用超募资金 投资建设新项目的核查意见 （二）超募资金使用情况 公司实际募集资金净额为人民币57,148.34万元，其中超募资金金额为人民币 9,569.86万元。2023年8月28日，公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十 五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用人民币2,800.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.26%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确 的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《四 川华丰技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-003）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"或"保荐机构"） 作为四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"或"公司"）的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板 ...

四川华丰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-006 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：四川省绵阳市经开区三江大道 118 号华丰科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易异 常波动的询证函》的回函 四川华丰科技股份有限公司: 控股股东:四川长虹 公司 E 20 日 -1- 2、股票异常波动期间本公司没有买卖华丰科技股票。 . 特此回复。 . 贵公司发来的《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉,现就贵公司董事会函询问题回复 如下: 1、除贵公司已披露的事项外,本公司不存在关于贵公司 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。截至 目前,本公司未收悉绵阳市国有资产监督管理委员会有关上述 事项的通知。 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-003 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》（以下简称"《实时监控细则》"）的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 截至 2024 年 3 月 20 日，公司收盘价为 31.53 元/股，根据中证指数有限 公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为 233.82 倍，公司所处的计算机、通信 和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为 31.21 倍，公司市盈率显著 高于同行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，公司股价可能存在回调的风 险，请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 19 日、2024 ...

此复。 实际控制人：绵阳市国有资产监督管理委员会 2024 年 3 月 20 日 四川华丰科技股份有限公司： 贵公司发来的《关于四川华丰科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》已收悉，现就贵公司董事会函询问题回复 如下: 除贵公司已披露的事项外，作为贵公司的实际控制人，本 委不存在由本委实施的关于贵公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。股票异常波动期间，本委不存在买 卖华丰科技股票情形。 ...

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 四川华丰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 华西证券、财通证券资管、中国国际金融股份有限公司、 及人员姓名 信达澳亚基金 时间 2024年3月5日 地点 公司会议室（现场会议） 董事会秘书 蒋道才先生 接待人员姓名 证券事务代表 范晨霞女士 一、公司介绍 ...