中国国际金融股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）受南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"）股东中国建银投资有限责任公司 （以下简称"中国建投"、"出让方"）委托，组织实施本次莱斯信息股东向 特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》 （以下简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中金公司对参与本次 询价出让方的相关资格进行了核查。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中金公司已于 2024 年 7 月 23 日完成出让方相关资格 的核查工作，包括核查出让方提供的工商登记文件、出让方股权权属证明文件、 《承诺及声明函》等文件，并通过公开信息渠道检索等手段对出让方资格进行 核查，同时收集了相关核查底稿。 （二）核查情况 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-019 南京莱斯信息技术股份有限公司 股东询价转让计划书 中国建银投资有限责任公司（以下简称"出让方"）保证向南京莱斯信息 技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）组织实 施本次询价转让。截至 2024 年 7 月 30 日，出让方所持首发前股份的数量、占 公司总股本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建银投资有限责任公司 | 19,000,000 | 11.62% | （二）关于出让方是否为莱斯信息控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东、董事、监事及高级管理人员 本次询价转让的出让方中国建银投资有限责任公司为公司持股 5%以 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 7 月 15 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京 莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-018 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对莱斯信息 拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开发 行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元,扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-017 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。 投资金额及期限：南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自董事会审议通过该议案并作出决议之日起 12 个月内有效，在上述额度内 资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十三 次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见，本议案无需提交 股东大会审议。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | ...

证券研究报告 行业应用软件 投资评级 增持-A 首次评级 6 个月目标价 64.35 元 股价 (2024-07-22) 53.33 元 交易数据 总市值(百万元) 8,717.86 流通市值(百万元) 3,265.67 总股本(百万股) 163.47 流通股本(百万股) 61.24 12 个月价格区间 22.4/89.89 元 相对收益 -20.6 -32.8 64.4 绝对收益 -20.1 -33.2 56.3 2024 年 07 月 22 日 莱斯信息(688631.SH) 民航空管龙头，卡位低空经济基础设施先行者 莱斯信息成立于 1988 年，前身为原电子工业部第 28 研究所（现 中国电子科技集团公司第 28 研究所）于 1988 年投资设立的莱斯 大型电子系统工程公司。公司围绕着军事 C3I 理论（指挥、控制、 通信、情报的结合）在民用领域进行衍生应用拓展，经过不断地 内延外并，目前形成民航空中交通管理、城市道路交通管理及城 市治理三大业务，三大业务均为行业内市占率领先地位。2023 年， 公司营收为 16.75 亿元，归母净利润为 1.31 亿元，5 年 CAGR 为 37.93%，保持较快增速 ...

表 1：募投项目概况 场信息集成系统(IIS)的技术研发及产业化。其中，新一代大型主用空管自动化系统适 用于区管中心、复杂终端区和繁忙机场的空中交通管理，结合气象信息服务、航行情 报服务和飞行与流量协同信息服务的应用，提升空管运行态势感知与协同运行能力， 推进中国空管向数字化管制迈进；机场信息集成系统(IIS)将为机场各生产运行部门提 供一个信息共享的运营环境，通过安全高效的信息化、自动化手段，实现机场最优化 的生产运营和设备运行，并为机场、旅客、航空公司提供航班运行相关的信息服务。 智慧交通管控平台项目包括能力中心和应用中心两个层面。其中能力中心为建设交 通大数据研判分析平台，以对数据生命周期进行全流程、全方位管理，实现数据接入、 数据治理、数据开放，并在此基础上结合业务需求构建相应的业务模型形成各类业务 专题库和算法模型库，形成统一的数据服务，为交通业务应用提供数据支撑；应用中 心包括新一代交通信号控制系统、情指勤督一体化平台、交通运输综合行政执法系统、 交通运输运行检测平台和智能网联云控平台等在内的"五位一体、四层架构"的新一 代产品体系，实现对公司现有产品体系的扩容和升级，为公司后续高质量发展夯实基 ...

2024年07月05日 莱斯信息 (688631.SH) 增持(首次评级) 公司深度研究 证券研究报告 民航空管龙头，低空迎发展契机 公司是中电科 28 所唯一上市平台,主营业务为民航空管、道路交 通、城市治理及企业级信息化,公司持续投入研发强化业务能力。 2023 年度，公司实现营业收入 16.76 亿元，同比增长 6.35%；实 现归母净利润 1.32 亿元,同比增长 47.6%。公司于 2023 年 06 月 28 日首发上市,共发行 40,870,000 股,首发价格 25.28元,募集 资金 10.33 亿。募集资金投向新一代智慧民航平台、智慧交通管 控平台、公共信用大数据支撑和服务平台以及研发中心建设项目 项目,并补充流动资金。公司积极布局低空空管业务,将贡献第 二增长曲线。 投资逻辑: 预计公司 2024-2026 年公司实现营业收入 19.8 亿/23.8 亿/28.5 亿元,同比+18.4%/+20.1%/+19.7%,归母净利润 1.6 亿/2.0 亿/2.5 亿元，同比+20.7%/+25.1%/+25.0%，对应 EPS 为 0.98/1.22/1.53 元。公司民航空管业务稳健发展， ...

Summary of Conference Call Company Overview - The company discussed is 莱斯信息 (Lais Information), which is part of a larger group [1] Key Points and Arguments - The CEO, 张安, introduced the company's basic situation and business content to the investors [1] Other Important Content - There was a mention of ensuring clear communication with online participants, indicating a focus on engagement during the call [1]

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1576 | 1676 | 2016 | 2419 | 2899 | | 同比（ % ） | (2.65) | 6.35 | 20.29 | 20.02 | 19.81 | | 归母净利润（百万元） | 89.50 | 132.09 | 163.82 | 209.30 | 268.52 | | 同比（ % ） | (7.63) | 47.60 | 24.02 | 27.76 | 28.30 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.55 | 0.81 | 1.00 | 1.28 | 1.64 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 105.08 | 71.20 | 57.41 | 44.93 | 35.02 | ◼ ...