2、2021 年 6 月 23 日至 2021 年 7 月 2 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到 任何个人或组织提出的异议。同时，公司于 2021 年 7 月 3 日披露了《监事会关 于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 7 月 8 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2021 年第一次临时股东 大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象 授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日，公司披露了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告》。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-052 成都智明达电子股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-054 成都智明达电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第一期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （3）授予价格：34.50 元/股。 重要内容提示： 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一期归属条件成就的议案》 等议案，本次符合归属条件的激励对象共计 74 人，可申请归属的第二类限制性 股票数量为 20.5238 万股，约占公司股本总额的 0.1831%，现对有关事项说明如 下。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议及于 2023 年 6 月 1 日召开的 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-057 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 《2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"、"2021 年激励计划"）等的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情 形。 综上，监事会同意公司对 2021 年激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予 价格及数量进行调整，授予价格由 34.249 元/股调整为 15.2858 元/股，首次及预留授 予获授第二类限制性股票的激励对象剩余已授予尚未归属的第二类限制性股票数量由 19.317 万股调整为 42.8856 万股。 表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票授予价格及数量的 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及数量调整、第一个解除限售期解除限售 条件成就、第一个归属期归属条件成就及作废部分 限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、第一个解除限售 期解除限售条件成就、第一个归属期归属条件成就及作废部分限制 性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2023CD（法）字第 0573-2 号 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司（"智明达"或"公司"）的委托，北京 环球（成都）律师事务所（"本所"）担任公司 2023 年限制性股票激励计划 （"本次激励计划"或"2023 年激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-056 公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。 董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以 通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限 制性股票授予价格及数量的议案》 经审议，董 ...

证券简称：智明达 证券代码：688636 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一期解除限售及 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、独立财务顾问意见 7 | | （一）本激励计划的审批程序 7 | | （二）本激励计划第二类限制性股票授予价格及数量调整说明 8 | | （三）本次作废部分第二类限制性股票的原因和数量 9 | | （四）本激励计划第一期解除限售/归属条件的成就情况 10 | | （五）本次解除限售/归属的具体情况 14 | | （六）结论性意见 16 | | 五、备查文件及咨询方式 17 | | （一）备查文件 17 | | （二）咨询方式 17 | 一、释义 3 / 17 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 智明达、公司、上市公司 指 成都智明达电子股份有限公司（含合并报表分、子 公司） 本激励计划、限制性股票激励 计划、股权激励计划 指 成都智 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-055 成都智明达电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议 案》等议案，本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 人，可申请解除限售的第 一类限制性股票数量为 5.9910 万股，约占公司股本总额的 0.0534%，现对有关事 项说明如下。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议及于 2023 年 6 月 1 日召开的 2023 年第三次临时股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格及 数量的议案》等议案，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票授予价格及数量进行调整，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-050 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票授予价格及数量的公告 （一）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 ...

公司 2023 年限制性股票激励计划第一期拟解除限售的 5 名激励对象和拟归 属的 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的第二类限制性股票 的归属条件以及激励对象获授的第一类限制性股票的解除限售条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 5 名激励对象办理解除限售手续，对应可解除限 售的第一类限制性股票数量为 5.9910 万股；同意本次符合条件的 74 名激励对象 办理归属，对应可归属的第二类限制性股票数量为 20.5238 万股。上述事项符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 成都智明达电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 12 日 (本页无正文,仅为成都智明达电子股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股 票激励计划第一期解除限售及归属名单的核查意见签字页 ) 监事签名: 邝启宇 名单的核查意见 成都智明达电子股份有限公司（以下简称 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数） 的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个 月（含12个月）。具体内容详见公司2024年5月17日披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金》（公告编 号：2024-036）。 公司于2024年6月27日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金100万元提 前归还至募集资金专户，具体内容详见公司在2024年6月29日披露于上海证券交易 所官网（www.sse.com.cn）上的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 2024-049）。 公司于2024年7月12日将上 ...