证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-020 武汉逸飞激光股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人、董事长、总经理吴轩持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 27 日。 ● 公司控股股东、实际控制人吴轩之配偶、公司间接股东肖晓芬直接或间 接所持公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 27 日。 ● 公司董事、高级管理人员王树和高级管理人员曹卫斌和董事、高级管理 人员梅亮（离任）直接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2025 年 1 月 27 日，上述人员间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 个月至 2027 年 1 月 27 日。 ● 公司董事、高级管理人员、其他核心技术人员冉昌林和董事（离任）、高 级管理人员向玉枝间接持有的公司首次公开发行前股份的锁定期延长 6 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-019 武汉逸飞激光股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事 会非职工代表监事，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。 公司于当日股东大会结束后分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届 监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及召集人、 监事会主席以及聘任高级管理人员的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举吴轩先生、王树先生、冉昌林先生、丛长波先生、顾弘先生、郭敏女 士为公司第二届董事会非独立董事，选举潘红波先生、邵泽 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-017 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政 楼 402 会议室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书曹卫斌出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,636,374 ...

经核查，本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。被聘 任的高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件和任 职资格，未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任公司高 级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在 任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履 行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上，我们一致同意聘任吴轩先生为总经理，聘任王树先生为副总经理 兼财务总监，聘任向玉枝女士担任公司副总经理，聘任冉昌林先生为副总经 理，聘任曹卫斌先生为副总经理兼董事会秘书，上述人员任期自第二届董事 会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《武汉逸飞激 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话： 0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 致：武汉逸飞激光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"） 的委托，指派律师参加逸飞激光 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于武汉逸飞激光股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意 见书》"）。 本《法律意见书》仅 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-018 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。召集人已在 本次监事会会议上就豁免本次会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意 豁免本次会议提前通知期限，并一致同意推举监事王颖超主持会议。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉逸飞激光股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 经全体监事表决，形成如下决议： (一) 审议通过《关于选举王颖超女士为公司第二届监事会监事会主席的议 案》 经监事会审议，同意选举王颖超女士担任公司第二届监事会的监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 | | | 武汉逸飞激光股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 5 | | | 议案二《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 ..6 | | | 议案二附件：非独立董事候选人简历 7 | | | 议案三《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 ...11 | | | 议案三附件：独立董事候选人简历 12 | | | 议案四《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 | | | 14 | | | 议案四附件：非职工代表监事候选人简历 15 | 2023 年第二次临时 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 第一届董事会第十五次会议 武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及 《武汉逸飞激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及有关制 度规定，我们作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了第一届董事会第十五次会议材料，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，对第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》的独立意见 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会依据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，提名吴轩、王树、冉昌林、丛长波、 顾弘、郭敏为公司第二届董事会非独立董事候选人。 经核查，我们认为上述候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务 能力符合公司董事任职要求，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会采 取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不属于 失信 ...

综上，我们同意提名潘红波先生、邵泽宁先生、杨克成先生为公司第二届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会 独立董事候选人的审核意见 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第 二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人潘红波先生、邵泽宁先生、杨 克成先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章 ...

（一）投保人：武汉逸飞激光股份有限公司 （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体 （三）累计责任限额：不超过人民币 6000 万元/年（最终以签订的保险合同 为准） 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-013 武汉逸飞激光股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系， 加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益 和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证 监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 一、 董监高责任险具体方案 公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项 ...